Akciju  sabiedrības  "Latvijas kuģniecība" (reģ. nr. 000302110) kārtējā

akcionāru pilnsapulce

notiks  2004.  gada  28.  maijā plkst. 10.00, Reimersa ielā 1, Rīgā, LV

1050, viesnīcas "Rīdzene" zālē "Viesturs" . 



1. A/S "Latvijas kuģniecība" 2003. gada pārskatu apstiprināšana;

2.  A/S  "Latvijas kuģniecība" valdes locekļu atbrīvošana no atbildības

par darbību 2003. gadā;

3.  A/S  "Latvijas  kuģniecība"  budžeta  un darbības plāna 2004. gadam

apstiprināšana;

4. A/S "Latvijas kuģniecība" 2003.gada peļņas sadale;

5. A/S "Latvijas kuģniecība" ierakstīšana Komercreģistrā;

6. A/S "Latvijas kuģniecība" akciju konversija;

7. A/S "Latvijas kuģniecība" Statūtu (jaunā redakcijā) apstiprināšana;

8. A/S "Latvijas kuģniecība" Padomes ievēlēšana;

9. A/S "Latvijas kuģniecība" zvērināta revidenta un auditorfirmas 2004.

gada mātes uzņēmuma un koncerna revīzijai ievēlēšana;

10.Citi jautājumi.



Akcionāru  reģistrēšana  pilnsapulcei  pilnsapulces  dienā - 2004. gada

28.maijā - no plkst. 9.00 līdz plkst.10.00 pilnsapulces norises vietā.

Akcionāri  var piedalīties pilnsapulcē personiski vai ar savu pārstāvju

vai pilnvarnieku starpniecību.

  * Akcionāriem,  kuru  akcijas ir iegrāmatotas vērtspapīru kontā bankā

    vai  brokeru  sabiedrībā,  reģistrējoties  jāuzrāda  pase  vai cits

    personu   apliecinošs   dokuments  un  vērtspapīru  konta  turētāja

    izsniegta kvīts, ar kuru apliecināta akciju bloķēšana.

  * Akcionāriem,    kuru    akcijas    atrodas    Sākotnējā   reģistrā,

    reģistrējoties   jāuzrāda   pase   vai   cits  personu  apliecinošs

    dokuments.

  * Akcionāru  pārstāvjiem  un  pilnvarniekiem  reģistrējoties jāuzrāda

    pārstāvētā  akcionāra  rakstiska  pilnvara  vai  pārstāvja tiesības

    apliecinošs  dokuments,  kas  noformēts LR tiesību aktos noteiktajā

    kārtībā,   un   pilnvarnieka  personu  apliecinošs  dokuments,  bet

    gadījumā,  ja pārstāvētā akcionāra akcijas iegrāmatotas vērtspapīru

    kontā  bankā  vai  brokeru  sabiedrībā,  -  arī  vērtspapīru  konta

    turētāja izsniegta kvīts, ar kuru apliecināta akciju bloķēšana.



A/S "Latvijas kuģniecība" akcionāri var pieteikt akciju bloķēšanu savam

vērtspapīru konta turētājam ne vēlāk kā līdz 2004. gada 18. maija darba

dienas beigām.

Ar  pilnsapulcē  apspriežamo  jautājumu lēmumu projektiem akcionāri var

iepazīties  no  2004.gada  18.  maija  līdz  28.maija,  darba dienās no

plkst.10.00   līdz  16.00  Rīgā,  Vaļņu  ielā  1,  Latvijas  Centrālajā

depozitārijā,  iepriekšējā  dienā  piesakoties  pa tālruni 7229821, bet

pilnsapulces dienā - reģistrācijas vietā.

A/S  "Latvijas  kuģniecība"  valde  atgādina,  ka  saskaņā  ar  Finanšu

instrumentu  tirgus  likuma  Pārejas  noteikumu  2.punktu persona, kura

tieši  vai netieši ieguvusi līdzdalību akciju sabiedrībā, kuras akcijas

ir  iekļautas  regulētajā  tirgū tādā daudzumā, kas nodrošina vismaz 10

procentus  no balsstiesīgā akciju skaita, iesniedz paziņojumu akcionāru

pilnsapulcei, kurā lemj par 2003.gada pārskata apstiprināšanu.



A/s "Latvijas kuģniecība" valde