21.04.2004, Likvidējamā AS "Kurzemes atslēga 1", RIG

A/s  "Kurzemes  atslēga  1" kārtējās akcionāru pilnsapulces, kas notiks

2004.gada 24.aprīlī, lēmumu projekti.



1.Apstiprināt  akciju  sabiedribas  auditēto  bilanci  pēc  stāvokļa uz

2003.gada 31.decembri ar aktīvu 1392123 Ls un pasīvu 1392123 Ls.

2.Atbrīvot valdes locekļus no atbildības par darbību 2003.gadā.

3. 2003.gada peļņu ( 18528,20 Ls ) sadalīt sekojoši:

1) atskaitījumi obligātajās rezervēs - 926,41 Ls;

2) dividenžu izmaksai - 9181,44 Ls;

3) novirzīt ražošanas attīstibai - 8420,35Ls.

4.  2000 parastās  vārda  akcijas  bez  balsstiesibām  (valdes rezerves

akcijas) konvertēt par parastajām vārda akcijām ar balsstiesibām.

5. Ierakstīt akciju sabiedrību Komercreģistrā.

6.  Apstiprināt  akciju  sabiedrības Statūtus jaunā redakcijā.(Projektu

skat.iepriekš.)

7.   Par   uzskaitīto   obligāto  rezervi  (  35163,78  Ls)  palielināt

iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu.

8. Ievēlēt akciju sabiedrības padomi piecu locekļu sastāvā.

9.Noteikt  mēneša  atalgojumu  padomes  priekšsēdētājam  vienas  valstī

noteiktās  minimālās algas apmērā, bet padomes locekļiem - vienas puses

no valstī noteiktās minimālās algas apmērā.

10.Par  revidentu  ievēlēt  zvērinātu revidentu Aivaru Rutki (zvērināta

revidenta licence Nr.18).

11.Revidenta  atalgojumu par 2004.gada bilances auditu noteikt 600,- Ls

apmērā.

12.Par  pilnvaroto  personu  dokumentu  iesniegšanai  Komercreģistrā un

dokumentu saņemšanai no tā ievēlēt Antru Grintāli.