Akciju   sabiedrības   "Rīgas   ostas   elevators"   kārtējā  akcionāru

pilnsapulce 2004.gada 2.aprīlī pieņēma šādus lēmumus:

 1. Valdes ziņojums.

    NOLĒMA: Pieņemt Valdes ziņojumu zināšanai.

 2. Padomes ziņojums.

    NOLĒMA: Pieņemt Padomes ziņojumu zināšanai.

 3. Gada pārskata apstiprināšana par 2003.gadu.

    NOLĒMA:  Pieņemt  revidenta  atzinumu  zināšanai.  Apstiprināt gada

    pārskatu ar peļņu 114 144 Ls.

 4. 2003.gada peļņas sadalīšana.

    NOLĒMA:  2003.  gada  peļņu  atstāt nesadalītu Sabiedrības rīcībā -

    iepriekšējo  gadu  zaudējumu  segšanai. Atbrīvot valdi - Ž.Eihmani,

    V.Korobkovu  un  L.Dravu  no  atbildības par aizvadītā saimnieciskā

    gada rezultātiem.

 5. 2004.gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana.

    NOLĒMA: Apstiprināt budžetu un darbības plānu 2004.gadam.

 6. Valdes rezerves akciju konvertēšana.

    NOLĒMA:  Konvertēt  5000  Sabiedrības  valdes  rezerves akcijas bez

    balsstiesībām par 5000 vārda akcijām ar balsstiesībām.

 7. Lēmums par a/s "Rīgas ostas elevators" ierakstīšanu komercreģistrā.

    NOLĒMA: Ierakstīt Sabiedrību komercreģistrā.

 8. Jauno statūtu pieņemšana un apstiprināšana.

    NOLĒMA: Apstiprināt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā.

 9. Padomes vēlēšanas.

    NOLĒMA:   Par  Padomes  locekļiem  tiek  ievēlēti:  Jurijs  Ogņevs,

    Aleksandrs Čuhno, Sergejs Burliko, Ēriks Masteiko, Aldis Pauniņš.

10. Zvērinātā revidenta apstiprināšana.

    NOLĒMA:   Par   zvērināto  revidentu  apstiprināt  BDO  Invest-Rīga

    zvērināto revidentu Aivaru Putniņu, sertifikāts Nr.123.

11. Dažādi.

    NOLĒMA:  Pilnvarot  Valdes priekšsēdētāju Žani Eihmani, veikt visas

    nepieciešamās   darbības   saistītas   ar  lēmuma  par  Sabiedrības

    ierakstīšanu Komercreģistrā, kā arī citus ar reģistrēšanu saistītos

    lēmumus,  tanī  skaitā  iesniegt,  saņemt  un parakstīt visus ar to

    saistītos  dokumentus,  kā  arī  sakarā  ar minēto uzdevumu izpildi

    veikt  visus  nepieciešamos  maksājumus  un piešķirt Žanim Eihmanim

    tiesības  pārpilnvarot  citu  personu  visu iepriekš minēto darbību

    veikšanai.



Akcionāru pilnsapulces vadītājs

A/s "Rīgas ostas elevators" valdes priekšsēdētājs

Ž.Eihmanis