02.04.2004, Rīgas starptautiskā autoosta, RIG

A/s   "Rīgas  starptautiskā  autoosta"  2004.gada  15.aprīļa  akcionāru

pilnsapulces lēmumu projekts.

1.   A/s   "Rīgas   starptautiskā  autoosta"  kā  pasažieru  kompleksās

pārsēšanās punkta attīstības koncepcijas izpildes gaita.

Pēc  iepazīšanās ar Valdes atskaiti (Pielikumā 1 A3 formāta lapa, 22 A4

formāta lapas) Pilnsapulce

Nolēma:

1. Attīstības koncepcijas izpildi vērtēt pozitīvi.

2.Uzdot  valdei  turpināt  sarunas par "SRV International Ltd" projekta

pilnveidošanu,   lai   apmierinātu   autoostai   nepieciešamo  funkciju

veikšanu, regulāri informējot padomi.

3.Iesniegt izskatīšanai Rīgas domei:

a) rezerves autoostas Vienības gatvē 6, Rīgā, skiču projektu;

b)  priekšlikumu  par Somijas firmas "SRV International Ltd" izstrādātā

autoostas  teritorijas un attīstības varianta iekļaušanu Rīgas pilsētas

detālplānā. 



2. A/s "Rīgas starptautiskā autoosta" Valdes ziņojumi par 2003.gadu.

Pēc  iepazīšanās  ar  pievienoto Valdes ziņojumu par 2003.gada darbības

rezultātiem Pilnsapulce Nolēma: 

Apstiprināt Valdes ziņojumu par 2003.gadu.

3.  A/s  "Rīgas starptautiskā autoosta" Padomes ziņojums par 2003.gadu.

Pēc iepazīšanās ar pievienoto Padomes ziņojumu par 2003.gadu (pielikumā

- 1 lapa) Pilnsapulce Nolēma :

Apstiprināt Padomes ziņojumu par 2003.gadu.



4.A/s "Rīgas starptautiskā autoosta" zvērināta revidenta ziņojums.

Pēc  iepazīšanās ar zvērināta revidenta ziņojumu par 2003.gada pārskatu

(pielikumā  -  ___  lapas) un ziņojumu par 2003.gada atkarības pārskatu

(pielikumā - 1 lapa) Pilnsapulce Nolēma:

Apstiprināt zvērināta revidenta ziņojumus. 



5.  A/s  "Rīgas starptautiskā autoosta" 2003.gada pārskata un atkarības

pārskata apstiprināšana.

Pēc  iepazīšanās  ar  2003.gada  pārskatu  (pielikumā  -  ___ lapas) un

2003.gada atkarības pārskatu (pielikumā - 2 lapas) Pilnsapulce Nolēma:

1. Apstiprināt 2003.gada pārskatu.

2. Apstiprināt atkarības pārskatu par 2003.gadu.



6.  A/s  "Rīgas  starptautiskā  autoosta" valdes locekļu atbrīvošana no

atbildības par aizvadīto darbības gadu.

Ņemot   vērā,   ka  2003.  gads  ir  pabeigts  ar  labiem  rezultātiem,

Pilnsapulce Nolēma :

Atbrīvot  no  atbildības par darbību 2003.gadā a/s "Rīgas starptautiskā

autoosta"   Valdi:  Valdes  priekšsēdētāju  V.Gromuli,  Valdes  locekli

J.Briedīti, Valdes locekli O.Heniņu.

7. A/s "Rīgas starptautiskā autoosta" 2003.gada peļņas sadale.

Pēc  iepazīšanās  ar  2003.gada  darbības  rezultātiem  un noklausoties

priekšlikumus par 2003.gada peļņas sadali, Pilnsapulce Nolēma:

2003.gada peļņu Ls 71 622 sadalīt šādi:

1.Dividendēs - Ls 24 000, kas ir 8 santīmi uz vienu akciju. Noteikt, ka

dividenžu   aprēķina   datums  ir  2004.gada  20.aprīlis.  Noteikt,  ka

dividenžu maksājuma datums ir 2004.gada 26.aprīlis.

2.Ls 47 622 novirzīt uzņēmuma attīstībai, ieskaitot rezervēs.



8.  A/s  "Rīgas  starptautiskā  autoosta" 2004.gada budžeta un darbības

plāna apstiprināšana.

Pēc  iepazīšanās  ar  pievienoto  a/s  "Rīgas  starptautiskā  autoosta"

2004.gada budžeta un darbības plānu, Pilnsapulce Nolēma:

Apstiprināt a/s "Rīgas starptautiskā autoosta" valdes mēneša darba algu

fondu  Ls  1970  un  Padomes  mēneša darba algu fondu Ls 1500, sākot ar

2004.gada 1.aprīli.

1.Apstiprināt pievienoto 2004. gada budžetu un darbības plānu

(Pielikumā:  a/s  "Rīgas  starptautiskā  autoosta"  budžets un darbības

plāns 2004.gadam - 1 lapa).

2.Pilnvarot  a/s  "Rīgas starptautiskā autoosta" valdi, nepieciešamības

gadījumā,   kopējo   budžeta   summu  ietvaros  veikt  budžeta  posteņu

grozījumus pa pozīcijām.

3. Atļaut Valdei pārsniegt budžeta ietvarus šādos gadījumos un apmēros:

1)  Ja  notiek  izmaiņas  likumdošanā,  kā  rezultātā  uzņēmumam  rodas

papildus  maksājumi  -  Valde  var  pārsniegt  budžeta  ietvarus par šo

maksājumu summām.

2)  Ja  iestājas  neparedzētie  dabas  apstākļi  -  Valde var pārsniegt

budžeta  ietvarus  par  papildus  izdevumu  summu,  kas ir nepieciešama

uzņēmuma  normālai  funkcionēšanai  un  par  summu, kas ir nepieciešama

dabas apstākļu izdarīto zaudējumu novēršanai.

3)  Ārkārtas  pilnsapulču  sasaukšanas  gadījumā  - Valde var pārsniegt

budžeta  ietvarus par izdevumu summu, kas ir tieši saistīta ar ārkārtas

pilnsapulcēm.

4)  Ja  rodas  nepieciešamība  veikt  ēkas,  laukuma  vai  komunikāciju

steidzīgu remontu, un ja bez šī remonta uzņēmums nevar turpināt normāli

funkcionēt  -  Valde var pārsniegt budžeta ietvarus par šo nepieciešamo

remontdarbu tāmi.

5)  Ja  pieaug  darba  apjoms  un ieņēmumi no saimnieciskās darbības, -

Valde  var  pārsniegt  budžeta  ietvarus par summu, kas ir nepieciešama

darba   pieauguma  nodrošināšanai  un  kas  ir  proporcionāla  ieņēmumu

pieaugumam.



9.    A/s    "Rīgas   starptautiskā   autoosta"   zvērināta   revidenta

apstiprināšana.

Nolēma: 

Par  a/s  "Rīgas starptautiskā autoosta" zvērināto revidentu 2004.gadam

apstiprināt  zvērināto revidenti __________________, p/k _____________,

sertifikāts Nr._____.



10. Pilnvarojumi

Nolēma :

1.  Pilnvarot  A/s  "Rīgas  starptautiskā  autoosta" valdi parakstīt ar

pilnsapulci   saistītus   dokumentus,  apliecināt  parakstu  īstumu  uz

dokumentiem un parakstīt pieteikumu LR Uzņēmumu reģistram.

2.  Uzdot valdei saņemt nepieciešamās atļaujas un izdarīt nepieciešamos

paziņojumus, kas saistīti ar šīs pilnsapulces lēmumiem.

Uzdot  valdei  veikt  visas  nepieciešamās  darbības,  lai iesniegtu un

nepieciešamības   gadījumā   reģistrētu  ar  šo  pilnsapulci  saistītos

dokumentus LR Uzņēmumu reģistrā, tai skaitā ar tiesībām pilnvarot citas

personas  iesniegt  dokumentus  LR  Uzņēmumu  reģistrā un saņemt no tā,

parakstoties kur tas nepieciešams.



Ar  lēmumu projektu pielikumiem var iepazīties a/s "Rīgas starptautiskā

autoosta",  Rīgā,  Prāgas  ielā  1, 415.kab., darbadienās, no plkst. 10

līdz plkst. 16., papildinformācija pa tālr. 7503646.

A/s "Rīgas starptautiskā autoosta" valde