25.03.2004, Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca, RIG

  Padomes un Valdes piedāvātie lēmumu projekti par akciju sabiedrības

   "Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca" akcionāru pilnsapulces dienas

              kārtības jautājumiem 2004.gada 31. martā. 

 1. 2003. gada pārskata apstiprināšana.

    NOLĒMA:  Apstiprināt  akciju  sabiedrības "Rīgas autoelektroaparātu

    rūpnīca" 2003.gada pārskatu.

 2. Valdes locekļu atbrīvošana no atbildības par darbu 2003. gadā.

    NOLĒMA:   Atbrīvot  akciju  sabiedrības  "Rīgas  autoelektroaparātu

    rūpnīca" Valdes locekļus no atbildības par darbu 2003. gadā.

 3. Valdes vēlēšanas.

    NOLĒMA: Ievēlēt Valdi uz 3 gadiem šādā sastāvā

    ______________________

    ______________________

    ______________________ .

 4. Padomes vēlēšanas.

    NOLĒMA: Ievēlēt Padomi uz 3 gadiem šādā sastāvā

    ______________________

    ______________________

    ______________________

    ______________________

    ______________________.

 5. Par  uzņēmuma  ierakstīšanu  komercreģistrā  un , sakarā ar to, par

    akcijas nominālvērtības izmaiņu un statūtu jauno redakciju.

    NOLĒMA: Ierakstīt akciju sabiedrību "RAR" komercreģistrā un, sakarā

    ar to:

    * konvertēt valdes rezerves akcijas par slēgtās emisijas akcijām ar

    balsstiesībām,

    *   noteikt  katras  akcijas  nominālvērtību  1,00  LVL,  attiecigi

    samazinot katram akcionāram piederošo akciju skaitu,

    * apstiprināt statūtu jauno redakciju.

 6. Par zvērinātu revidentu 2004. gadam.

    NOLĒMA: Akciju sabiedrības "Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca" 2004.

    gada  pārskata novērtēšanai uzaicināt auditorfirmu "Sarguns" reģ.Nr

    150301399 .

 7. Galvenie darbības virzieni 2004. gadā.

    NOLĒMA:   Pieņemt   zināšanai   un  apstiprināt  galvenos  darbības

    virzienus 2004. gadā.

 8. Dažādi.