Akciju  sabiedrības Ventspils nafta akcionāru ārkārtas pilnsapulce tiek

sasaukta 2004.gada 22.janvārī plkst.10 Ventspilī, Ostas ielā 23.

DARBA KĀRTĪBA:

1. Par grozījumiem Statūtos.

2. Par grozījumiem Valdes reglamentā.

3. Par grozījumiem Padomes reglamentā.

4.Par izmaiņām Valdes sastāvā.

Akcionāru  reģistrācija pilnsapulces dienā - 2004. gada 22.janvārī - no

plkst.09.00 līdz plkst.09.45 pilnsapulces norises vietā.

Akcionāri  var piedalīties pilnsapulcē personiski vai ar savu pārstāvju

vai pilnvarnieku starpniecību.

  * Akcionāriem,  kuru  akcijas ir iegrāmatotas vērtspapīru kontā bankā

    vai  brokeru  sabiedrībā,  reģistrējoties  jāuzrāda  pase  vai cits

    personu   apliecinošs   dokuments  un  vērtspapīru  konta  turētāja

    izsniegta kvīts, ar kuru apliecināta akciju bloķēšana.

  * Akcionāriem,    kuru    akcijas    atrodas    Sākotnējā   reģistrā,

    reģistrējoties   jāuzrāda   pase   vai   cits  personu  apliecinošs

    dokuments.

  * Akcionāru  pārstāvjiem  un  pilnvarniekiem  reģistrējoties jāuzrāda

    pārstāvētā  akcionāra rakstiska pilnvara, pārstāvja un pilnvarnieka

    personu   apliecinošs   dokuments,   bet  gadījumā,  ja  pārstāvētā

    akcionāra  akcijas iegrāmatotas vērtspapīru kontā bankā vai brokeru

    sabiedrībā,  -  arī  vērtspapīru konta turētāja izsniegta kvīts, ar

    kuru  apliecināta  akciju  bloķēšana.  Fizisko  personu  izsniegtām

    pilnvarām jābūt notariāli apliecinātām.



Akciju  sabiedrības  "Ventspils  nafta"  akcionāri  var pieteikt akciju

bloķēšanu  savam  vērtspapīru  konta  turētājam  ne  vēlāk kā 2004.gada

6.janvārī (līdz darba dienas beigām).

Ar  pilnsapulcē  apspriežamo jautājumu lēmumu projektiem a/s "Ventspils

nafta"  akcionāri  var  iepazīties  akciju sabiedrībā "Ventspils nafta"

Ventspilī,  Ostas  ielā  23,  sākot ar 2004.gada 15.janvāri katru darba

dienu  no  plkst. 13.00 līdz 17.00, bet pilnsapulces dienā - Ventspilī,

Ostas ielā 23, reģistrācijas vietā.



Priekšlikumus  un  ierosinājumus  par  akcionāru  pilnsapulcē izskatāmo

jautājumu   lēmumu   projektiem   lūdzam   iesniegt  rakstveidā  akciju

sabiedrības "Ventspils nafta" Valdei līdz pilnsapulces sākumam.



 Akciju sabiedrības "Ventspils nafta" Valde.