Šodien,   30.jūlijā,  akciju  sabiedrības  Ventspils  nafta  akcionāru

kārtējā pilnsapulce izskatīja visus darba kārtībā iekļautos jautājumus,

pieņemot   lēmumus   par   a/s   Ventspils   nafta  2002.gada  pārskata

apstiprināšanu;  par  a/s Ventspils nafta valdes locekļu atbrīvošanu no

atbildības  par  darbību  2002.gadā;  par  2002.gada peļņas sadali; par

2003.gada budžetu un darbības plānu; par zvērināta revidenta ievēlēšanu

2003.gadam;  par grozījumiem a/s Ventspils nafta statūtos; par izmaiņām

a/s Ventspils nafta valdes sastāvā; par iekšējā audita dienesta izveidi

un  ieviešanu; par a/s Ventspils nafta padomes ievēlēšanu (sk. iepriekš

elektroniski nosūtītos lēmumprojektus).

Akcionāru  pilnsapulce  apstiprināja  a/s  Ventspils  nafta  vadības un

konsolidēto   ziņojumu   par  2002.gada  darbības  rezultātiem  un  a/s

Ventspils  nafta  2002.gada pārskatu un konsolidēto 2002.gada pārskatu,

kurš sastādīts atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un grāmatvedības

principiem, kā arī starptautiskajiem grāmatvedības standartiem. Saskaņā

ar  auditēto  pārskatu  a/s  Ventspils nafta neto apgrozījums 2002.gadā

bija  28,1 milj. Ls, neto peļņai sasniedzot 2,7 milj. Ls. A/s Ventspils

nafta koncerna apgrozījums minētajā periodā bija 65,9 milj. Ls.

Kā  vadības  ziņojumā uzsver a/s Ventspils nafta padomes priekšsēdētājs

Mamerts  Vaivads  un  a/s  Ventspils  nafta  prezidents Jānis Ādamsons,

2002.gads,  kurā  a/s  Ventspils  nafta  nācās  strādāt  būtiska  ārējā

spiediena apstākļos, bijis viens no sarežģītākajiem a/s Ventspils nafta

pastāvēšanas  vēsturē.  Taču, neņemot vērā politiski ekonomisko faktoru

negatīvo  ietekmi  uz  a/s Ventspils nafta darbību, 2002.gads uzskatāmi

apliecināja   iepriekšējos  gados  mērķtiecīgi  uzsāktā  biznesa  risku

sadales virziena lietderību.

Akcionāru   pilnsapulce  nolēma  atbrīvot  no  atbildības  par  darbību

2002.gadā  bijušos  a/s  Ventspils  nafta  valdes locekļus Igoru Skoku,

Olafu  Berķi  un  Jeļenu  Biktaševu,  kā  arī  līdzšinējo  valdi - Jāni

Ādamsonu,  Ritvaru  Priekalnu, Aldi Āķi, Aleksandru Antipinu un Rolandu

Kalniņu.

Izskatot  jautājumu  par  2002.gada  peļņas sadali, a/s Ventspils nafta

akcionāri nolēma atbilstoši likumam Par gada pārskatiem 1 805 859 Ls no

pērnā  gada  peļņas  ieskaitīt  nesadalāmajās rezervēs, atlikušo peļņas

daļu  -  922  936,60  Ls  - izmaksājot dividendēs. Tā kā šo peļņas daļu

sadalot  dividendēs,  uz vienu akciju izmaksājamā summa veido mazāk par

0,01  Ls,  akcionāri  pieņēma  lēmumu papildināt dividendēs izmaksājamo

pārskata  gada  peļņas  daļu  ar  121  258,59  Ls  no pārējām rezervēm,

tādējādi  nodrošinot dividenžu izmaksu 0,01 Ls apjomā par vienu akciju.

Kopējā  dividendēs  izmaksājamā  summa līdz ar to sasniedz 1 044 195,19

Ls.  Par  dividenžu  aprēķina datumu noteikts šā gada 1.septembris, par

dividenžu maksājuma datumu - 5.septembris.

Akcionāru  pilnsapulce  apstiprināja  a/s  Ventspils  nafta  budžetu un

darbības  plānu  2003.gadam,  paredzot saimnieciskās darbības ienākumus

38,4  milj.  Ls  un  neto  peļņu  - 18 tūkst. Ls apmērā. Apstiprinātais

budžets  neietver  pa  cauruļvadu  transportētās jēlnaftas pārkraušanas

iespēju,  tāpēc  tas  atšķiras  no  a/s Ventspils nafta padomes šā gada

janvāra  beigās  pieņemtās  prognozes,  kas  paredzēja arī minimālus pa

cauruļvadu  eksportētās  jēlnaftas  pārkraušanas  apjomus  un  peļņu 40

tūkst.  Ls  apmērā.  Taču,  tā  kā  pieaug  pa  dzelzceļu transportētās

jēlnaftas  un  naftas  produktu  kravu  apjomi, a/s Ventspils nafta arī

šogad plāno strādāt ar peļņu.

Par a/s Ventspils nafta 2003.gada pārskata un konsolidētā gada pārskata

revidentu  akcionāru  pilnsapulce  ievēlēja  zvērinātu  revidenti Diānu

Krišjāni, nolemjot slēgt attiecīgu līgumu ar auditorkompāniju SIA Ernst

& Young Baltic.

Akcionāri  nolēma  apstiprināt grozījumus a/s Ventspils nafta statūtos,

papildinot   noteiktos   a/s  Ventspils  nafta  darbības  virzienus  ar

holdingkompāniju  darbību.  Šie papildinājumi saistīti ar a/s Ventspils

nafta  koncerna  pārvaldes  un  uzraudzības  struktūras  pilnveidošanu.

Nodalot centrālās holdingkompānijas funkcijas un atsevišķās sabiedrībās

sadalot  dažādās  biznesa  jomās  strādājošos  koncerna uzņēmumus, tiks

uzlabota  finansu  pārskatāmība  un resursu izmantojums, palielinot gan

katra  atsevišķā uzņēmuma, gan visa a/s Ventspils nafta koncerna kopējo

vērtību.   Tā   kā   a/s  Ventspils  nafta,  pamatojoties  uz  auditoru

ieteikumiem,  ir  pieņēmusi  jaunu  iekšējā  audita  dienesta  izveides

koncepciju,  akcionāru  pilnsapulces pieņemtie statūtu grozījumi paredz

arī atteikšanos no līdzšinējās revīzijas komisijas.

Sakarā  ar  a/s  Ventspils nafta jaunās meitassabiedrības SIA Ventspils

nafta  termināls  izveidi,  kas atbilstoši a/s Ventspils nafta koncerna

pārvaldes  sistēmas  pilnveidošanas  modelim  pārņems  naftas un naftas

produktu  pārkraušanas  funkcijas,  akcionāru  pilnsapulce nolēma ar šā

gada  31.augustu  atcelt  no a/s Ventspils nafta valdes locekļu amatiem

līdzšinējo   tehnisko  direktoru  Rolandu  Kalniņu  un  komercdirektoru

Aleksandru Antipinu, kuri turpmāk strādās SIA Ventspils nafta termināls

valdē.  Savukārt  no  šā  gada  1.septembra  uz  trim gadiem atbilstoši

akcionāru  pilnsapulces lēmumam a/s Ventspils nafta valdē darbosies a/s

Ventspils  nafta Juridiskās nodaļas vadītāja Ilva Purēna un Investīciju

pārvaldības nodaļas direktors Renārs Urbanovičs.

No  šā  gada 31.jūlija a/s Ventspils nafta akcionāru pilnsapulce nolēma

atcelt  līdzšinējo  a/s  Ventspils  nafta revīzijas komisiju saskaņā ar

iepriekšminētajiem  a/s  Ventspils nafta statūtu grozījumiem. Akcionāru

pilnsapulce uzdeva a/s Ventspils nafta padomei līdz 31.augustam ieviest

a/s Ventspils nafta iekšējā audita dienestu.

Akcionāru   pilnsapulce  ievēlēja  a/s  Ventspils  nafta  padomi  jaunā

sastāvā, no šā gada 31.jūlija atceļot iepriekšējo padomi. Jaunievēlētās

padomes trīs gadu pilnvaru termiņš sāksies 1.augustā. Lēmums par jaunās

padomes   ievēlēšanu  un  darbības  uzsākšanu  jau  tagad  saistīts  ar

praktiskiem  apsvērumiem,  lai, beidzoties līdzšinējās padomes pilnvaru

termiņam  šā  gada  28.oktobrī,  nebūtu  jātērē papildu finansu resursi

akcionāru ārkārtas pilnsapulces sasaukšanai. A/s Ventspils nafta padomē

turpmāk strādās Mamerts Vaivads, Jānis Blaževičs, Vladimirs Solomatins,

Uldis  Pumpurs,  Vladimirs Krastiņš, Ansis Sormulis, Ivars Pāže, Eižens

Cepurnieks, Mārtiņš Jansons, Romāns Mežeckis, Voldemārs Strīķis.