A/s  "Pirmā banka"  informē, ka 2003. gada 27. martā plkst. 12.00 tika

slēgta  a/s  "Pirmā  banka"  akcionāru  kārtējā  pilnsapulce, kurā tika

izskatīti  visi  dienas  kārtībā  iekļautie  jautājumi un tika pieņemti

sekojoši lēmumi:

1.  A/s  "Pirmā  banka"  darbības  2002.  gada  pārskata izskatīšana un

apstiprināšana.

Apstiprināt  Valdes  iesniegto  un Padomes pārbaudīto a/s "Pirmā banka"

2002. gada pārskatu kopā ar atkarības pārskatu.

2.  A/s  "Pirmā  banka"  Valdes  locekļu  atbrīvošana no atbildības par

darbību 2002. gadā.

Atbrīvot  a/s  "Pirmā  banka"  Valdes locekļus Jurgenu Mahaletu (Jürgen

Machalett),  Andri  Ozoliņu,  Aivaru Flemingu un Rūdolfu Franci Kargesu

(Rudolf Franz Karges) no atbildības par darbību 2002. gadā.

3. A/s "Pirmā banka" 2002. gada peļņas sadale.

A/s  "Pirmā  banka"  2002.  gada peļņu, ko veido Ls 1.336.244,64 (Viens

miljons trīs simti trīsdesmit seši tūkstoši divi simti četrdesmit četri

lati un 64 santīmi) sadalīt sekojoši:

1.  Izmaksāt  dividendes  LVL 0,06 apmērā uz vienu akciju, kas kopsummā

veido  LVL  1.209.653,76 (Viens miljons divi simti deviņi tūkstoši seši

simti  piecdesmit  trīs  tūkstoši  latu  un  76 santīmi), par dividenžu

aprēķina  datumu  nosakot 2003. gada 22. aprīli, par dividenžu izmaksas

datumu - 2003. gada 29. aprīli;

2.  Novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai dividendēs neizmaksāto

peļņas  daļu  LVL 126.590,88 (Viens simts divdesmit seši tūkstoši pieci

simti deviņdesmit latu un 88 santīmi) apmērā.

4. Grozījumi a/s "Pirmā banka" Statūtos.

I. Izdarīt sekojošus grozījumus a/s "Pirmā banka" Statūtos:

1.  Statūtu  titullapā  un  Statūtu  1.1.  punktā  vārdus "Pirmā banka"

aizstāt ar vārdiem "NORD/LB Latvija";

2. Izslēgt Statūtu 1.8. punktu.

II. Uzdot a/s "Pirmā banka" Valdei a/s "Pirmā banka" Statūtu grozījumus

reģistrēt  LR  Uzņēmumu  reģistrā, kā arī veikt visas pārējās darbības,

kas nepieciešamas, lai Statūtu grozījumi stātos spēkā.

5.  A/s  "Pirmā banka" 2003. gada budžeta un darbības plāna izskatīšana

un apstiprināšana.

1.  Apstiprināt a/s "Pirmā banka" 2003. gada budžetu ar sekojošiem tajā

iekļautiem raksturlielumiem:

- kopējie aktīvi - LVL 201.343.000;

- kapitāls un rezerves - LVL 23.352.000;

- tīrie procentu ienākumi - LVL 5.959.000;

- pārējie ienākumi - LVL 3.140.000;

- izdevumi - LVL 7.160.000;

- valdes un padomes atalgojums - LVL 392.000;

- tīrā peļņa - LVL 1.597.000,

un  a/s  "Pirmā  banka"  darbības plānu 2003. gadam, kurā iezīmēti šādi

galvenie uzdevumi:

-  veltīt  īpašu  uzmanību  tirgus  daļas  palielināšanai privātpersonu

apkalpošanas  jomā,  jo sevišķi hipotekāro kredītu, patēriņa kredītu un

karšu produktu pārdošanai;

-  uzturēt  juridisko  personu apkalpošanas izaugsmes tempu 2001.-2002.

gada līmenī;

- turpināt attīstīt bankas pārdošanas tīklu, jo īpaši nostiprinot savas

pozīcijas  Rīgā  ar  5  jaunatvērtu  privātpersonu apkalpošanas filiāļu

starpniecību.

-  turpināt  bankas  tēla  pilnveidošanu un veiksmīgi ieviest tās jauno

nosaukumu "NORD/LB Latvija".

2.  Pilnvarot  a/s  "Pirmā  banka"  Valdi  ar a/s "Pirmā banka" Padomes

piekrišanu koriģēt a/s "Pirmā banka" 2003. gada budžetu.

6. Izmaiņas a/s "Pirmā banka" Valdes sastāvā

1.  Papildus  esošajiem  a/s  "Pirmā  banka"  valdes locekļiem - valdes

priekšsēdētājam   Jurgenam   Mahaletam   (Jürgen   Machalett),   Valdes

priekšsēdētāja  vietniekam Andrim Ozoliņam, un valdes locekļiem Aivaram

Flemingam  un Rūdolfam Francim Kargesam (Rudolf Franz Karges), ar 2003.

gada  1.  jūliju  par  a/s "Pirmā banka" valdes locekli ievēlēt Mihaelu

Kīzeveteru (Michael Kiesewetter).

2.  Uzdot  a/s "Pirmā banka" valdei veikt nepieciešamās darbības valdes

sastāva izmaiņu reģistrācijai LR Uzņēmumu reģistrā.

7. A/s "Pirmā banka" auditora vēlēšanas 2003. gadam.

1.  Par  a/s  "Pirmā  banka"  auditoru 2003. gadam ievēlēt auditorfirmu

"PriceWaterhouseCoopers"   (LR  Uzņēmumu  Reģistrā  reģistrēta  ar  Nr.

000314279),  atalgojumu  nosakot  saskaņā  ar  apstiprināto  a/s "Pirmā

banka" budžetu 2003. gadam.

2.  Pilnvarot  Valdi noslēgt līgumu par auditorpakalpojumu sniegšanu ar

auditorfirmu "PriceWaterhouseCoopers".