Akciju  sabiedrība  "Latvijas balzams" informē, ka 2002.gada 29.jūnijā

notika  a/s "Latvijas balzams" akcionāru kārtējā pilnsapulce. Akcionāru

pilnsapulce pieņēma šādus lēmumus:

1.  Apstiprināt  pārbaudīt  a/s "Latvijas balzams" 2002. gada pārskatu,

konsolidēto  gada  pārskatu  un  atkarības  pārskatu.  Atbrīvot  Valdes

locekļus:   Aleksandru   Ivanovu   (par  darbību  no  01.01.2001.  līdz

31.08.2001.),   Valteru   Māziņu   (par  darbību  no  01.01.2001.  līdz

24.10.2001.),   Oļegu   Vorošinu   (par  darbību  no  14.08.2001.  līdz

31.12.2001.),   Rolandu   Gulbi   (par   darbību  no  03.12.2001.  līdz

31.12.2001.),  Aleksandru  Jerņevu  (par  darbību  no  03.12.2001. līdz

31.12.2001.),  Juri  Gulbi, Indru Ozolu no atbildības par a/s "Latvijas

balzams" saimniecisko darbību 2001. gadā.

2. 2001. gada  neto peļņu  Ls 1 791 018 Ls  atstāt uzņēmuma attīstībai.

3.  Apstiprināt  a/s  "Latvijas  balzams"  2002.gada  budžetu ievērojot

sekojošo:

- ieņēmumu daļā tūkst. Ls  49 874;

- izdevumu daļā tūkst. Ls 47 793;

- peļņa tūkst. Ls  2 081.

4.   Ievēlēt   auditorfirmas   SIA   "PriceWaterhouseCooper"  zvērinātu

revidenti  Kristīni  Potapoviču  (sertifikāta Nr. 99) par a/s "Latvijas

balzams" zvērinātu revidentu 2002.gadam.

5.  Noteikt,  ka  a/s  "Latvijas  balzams"  Valdes  locekļi  2002. gadā

atalgojumu  par  Valdes  locekļu pienākumu izpildi nesaņem. Noteikt a/s

"Latvijas balzams" 2002. gada Padomes locekļu atalgojumu Ls 15 000.

Sakarā  ar  to, ka a/s "Latvijas balzams" 2002.gada 29.jūnija akcionāru

kārtējā    pilnsapulce   kvoruma   trūkuma   dēļ   nebija   lemttiesīga

izsludinātajā   darba   kārtības  jautājumā  "Grozījumi  a/s  "Latvijas

balzams"  statūtos"  un  darba  kārtības  jautājums  "Izmaiņas  Padomes

sastāvā"  ir  saistīts  ar  statūtu grozījumiem, a/s "Latvijas balzams"

atkārtota  kārtējā  akcionāru  pilnsapulce  notiks  2002.gada 29.jūlijā

plkst.11.00 Rīgā, A.Čaka ielā 160, a/s "Latvijas balzams" zālē.

Darba kārtībā:

1. Grozījumi a/s "Latvijas balzams" Statūtos.

2. Izmaiņas Padomes sastāvā.

3. Citi jautājumi.

Akcionāru  reģistrēšana  pilnsapulcei  pilnsapulces  dienā  - 2002.gada

29.jūlijā  -  no  plkst.  10.00  līdz  plkst.11.00 pilnsapulces norises

vietā.

A/s  "Latvijas  balzams"  akcionāri  var pieteikt savu akciju bloķēšanu

savam  vērtspapīru konta turētājam ne vēlāk kā līdz 2002.gada 17.jūlija

darba dienas beigām.

Ar  pilnsapulcē  apspriežamo  jautājumu lēmumu projektiem a/s "Latvijas

balzams"  akcionāri var iepazīties, sākot ar 10.jūliju, darba dienās no

plkst.8.00  līdz  16.00,  Rīgā,  A.Čaka  ielā  160,  pie  a/s "Latvijas

balzams"  pārvaldes  sekretāres, bet pilnsapulces dienā - reģistrācijas

vietā.