19.04.2001, Ditton pievadķēžu rūpnīca, RIG

A/s "Daugavpils pievadķēžu rūpnīca" akcionāru pilnsapulce š.g.20.aprīlī

pieņēma šādus lēmumus:

1.  A/s  "Daugavpils  pievadķēžu  rūpnīca"  ir izskatījusi un pieņēmusi

zināšanai   Valdes  paziņojumu  par  2000.gada  darba  rezultātiem,  ir

pārbaudījusi  un  apstiprina  Valdes  iesniegto  un  Padomes  2001.gada

20.aprīļa  sēdē pārbaudīto a/s "Daugavpils pievadķēžu rūpnīca" darbības

2000.gada pārskatu;

2. Apstiprināt uzņēmuma darbības plāna svarīgākos rādītājus 2001.gadam,

2001.gada  budžetu un galvenos darbības virzienus 2001.gadam. Pilnvarot

a/s  "Daugavpils  pievadķēžu  rūpnīca"  Padomi nepieciešamības gadījumā

izskatīt  budžeta izpildes gaitu un veikt atsevišķu budžeta posteņu, kā

arī kopējo ieņēmumu un izdevumu summu grozījumus;

3.  Atzīt  uzņēmuma  valdes  darbību  2000.gadā  un  laikā no 2001.gada

1.janvāra līdz

20.aprīlim   par   apmierinošu  un  atbrīvot  Valdes  locekļus  Eduardu

Zavadski,   Aleksandru   Krupeņko,  Voldu  Juhno,  Natāliju  Semjonoju,

Raimondu  Bružēviču  no  atbildības  par darbību šajā laikā. Ņemot vērā

izmaiņas  valdes  sastāvā  atbrīvot  no  atbildības  izstājušos  valdes

locekļus:  Broņislavu Šeškenu, Juriju Kostrominu, Pēteri Dorofejevu par

darbību laika posmā no 01.01.2000. līdz 14.09.2000.un Georgiju Sorokini

par darbību laika posmā no 01.01.2000.līdz 12.10.2000.

4. Uzņēmuma darbības 2000.gada peļņu LVL 303 856 apmērā atstāt uzņēmuma

attīstībai kā nesadalīto;

5.  Par  sabiedrības  zvērinātu  revidentu  ievēlēt firmā "Invest-Rīga"

strādājošo Valdu Zītari (sertifikāts Nr.62);

6.  Atbrīvot  Nataļju  Redzobu  no  A/s "Daugavpils pievadķēžu rūpnīca"

Padomes locekļa pienākumiem sakarā ar viņas iesniegumu;

7. Atbrīvot Allu Pozņaku no A/s "Daugavpils pievadķēžu rūpnīca" Padomes

locekļa kandidāta pienākumiem sakarā ar viņas iesniegumu;

8.  no  A/s "Daugavpils pievadķēžu rūpnīca" Padomes locekļa pienākumiem

sakarā ar viņas iesniegumu;

Sakarā  ar  to,  ka  2001.gada  20.aprīļa kārtējā akcionāru pilnsapulcē

nebija  nepieciešamā  kvoruma  lēmumu pieņemšanai jautājumā par statūtu

grozījumiem   un   kandidatūru   trūkumu   Padomes  un  Valdes  locekļu

ievēlēšanai  izstājušos  locekļu  vietā,  ir  pieņemts lēmums akcionāru

atkārtotu pilnsapulci sasaukt 2001.gada

18,maijā plkst.12.00 Daugavpilī, Višķu ielā 17.