A/s  "Latvijas  balzams"  paziņo,  ka  2001.gada  7.aprīlī  notika  a/s

"Latvijas balzams" akcionāru pilnsapulce.

Akcionāru pilnsapulcē tika pieņemti šādi lēmumi:

1.  Apstiprināt  pārbaudītos  koncerna a/s "Latvijas balzams" 2000.gada

pārskatus  un  atbrīvot  valdes  locekļus:  Aleksandru Ivanovu, Valteru

Māziņu,  Juri  Gulbi  un  Indru  Ozolu  no atbildības par a/s "Latvijas

balzams" saimniecisko darbību

2000.gadā.

2.  A/s  "Latvijas balzams" 2000.gada neto pelņu pilnā apjomā LVL 1 340

581

novirzīt uzņēmuma attīstībai.

3. Apstiprināt a/s "Latvijas balzams" 2001.gada budžetu:

· Ieņēmumu daļā - LVL 26 050 000

· Izdevumu daļā - LVL 24 664 000

· Neto peļņa - LVL 1 386 000

4.  Atbrīvot  Jāni  Leimani  no  a/s "Latvijas balzams" padomes locekļa

amata.

5. Ievēlēt Anitu Elksni par a/s "Latvijas balzams" padomes locekli.

6.   Noteikt,  ka  2001.gadā  a/s  "Latvijas  balzams"  valde  papildus

atalgojumu  par valdes locekļa pienākumu pildīšanu nesaņem. Noteikt a/s

"Latvijas balzams"

2001.gada padomes atalgojuma fondu - LVL 15 000.

7.   Ievēlēt   PriceWaterhouse  Coopers  zvērināto  revidenti  Kristīni

Potapoviču par a/s "Latvijas balzams" zvērināto revidentu 2001.gadam.

8.  Pilnvarot  valdes priekšsēdētāju Aleksandru Ivanovu akcionāru vārdā

parakstīt  iesniegumu  LR  Uzņēmumu  reģistram  par sabiedrības padomes

sastāva  izmaiņām,  kā  arī  reģistrēšanas atteikuma gadījumā atkārtotu

pieteikumu  vai  sūdzību,  ja  tāda  būtu nepieciešama. Pilnvarot Inesi

Psarjovu  akcionāru  vārdā iesniegt LR Uzņēmumu reģistrā, kā arī saņemt

no tā visus ar šīs pilnsapulces lēmumiem saistītos dokumentus.