Kalev                              BÖRSITEADE                           03.11.2004



Aktsionäride korraline üldkoosolek



AS-i Kalev (Põrguvälja tee  6,  Lehmja,  Rae  vald,  Harju  maakond)  aktsionäride

korraline üldkoosolek toimub 24. novembril 2004 algusega kell  16.00  TTÜ  Sütiste

Maja saalis aadressil Sütiste tee 21 Tallinn



Koosoleku päevakord:



1     Nõukogu liikme valimine



2     Majandusaasta aruande kinnitamine



3     Kasumi jaotamine



4     Audiitori valimine



5     Aktsiakapitali suurendamine fondiemissiooni teel



Seoses vajadusega suurendada aktsiakapitali:

5.1   Suurendada Seltsi aktsiakapitali  omakapitali  arvel  sissemakseid  tegemata

(fondiemissioon) 157 550 000 krooni võrra. Seltsi uueks  aktsiakapitaliks  on  236

325 000 krooni.

5.2   Lasta välja 15 755 000 uut nimelist lihtaktsiat  nimiväärtusega  kümme  (10)

krooni üks (1) aktsia.

5.3    Fondiemissiooni   aluseks   on   2003/2004.   majandusaasta   aastabilanss.

Fondiemissioon viiakse läbi omakapitali kirje "Eelnevate aastate kasum" arvel  141

514 656 krooni ulatuses ja omakapitali kirje  "Aruandeaasta  kasum"  arvel  16 035

344  krooni ulatuses.

5.4     Väärtpaberiomanike  nimekirja   fikseerimise   tähtpäev   fondiemissioonis

osalema õigustatud aktsionäride määramiseks on 08. detsember 2004.

5.5    Emiteeritavad  aktsiad  annavad  õiguse  dividendidele  alates  AS-i  Kalev

2004/2005. majandusaastast.

5.6   Fondiemissiooni teel emiteeritud aktsiad kantakse aktsionäride

väärtpaberikontodele 08. detsembril 2004.





Osalejate registreerimine algab kell  15.00.  Aktsionäril  ja/või  tema  esindajal

palume kaasa võtta isikut- ja esindusõigust tõendava dokumendi.



AS-i  Kalev  majandusaasta  aruandega  on  võimalik   tutvuda   ettevõtte   büroos

(Põrguvälja tee 6, Lehmja, Rae vald, Harju maakond) tööpäeviti kell 9.00-16.00  ja

Tallinna Börsi koduleheküljel <a href='http://www.hex.ee' target='_blank'>http://www.hex.ee</a> kahe  nädala  jooksul  enne  aktsionäride

üldkoosolekut.





Ruth Roht

suhtekorraldusjuht

6 077 858