Ogre                                                         17.11.2004.



Noslēgusies AS Ogre ārkārtas akcionāru pilnsapulce



Ar šo paziņojam, ka 2004.gada 16.novembrī notika akciju sabiedrības 

"OGRE" ārkārtas akcionāru pilnsapulce, kurā tika izskatīti un pieņemti 

zemākminētie lēmumi.



Pilnsapulcē pieņemtie lēmumi:						

1. Ierakstīt AS “Ogre” komercreģistrā. 

2. Konvertēt 2706 parastās akcijas bez balsstiesībām (valdes rezerves akcijas) 

parastajās akcijās ar balsstiesībām.

3. Nomainīt AS “Ogre”  firmu (nosaukumu) uz akciju sabiedrība “OT Grupa”.

4. Apstiprināt AS “OT Grupa”  statūtu jauno redakciju:

Akciju sabiedrības “OT grupa”

Reģistrācijas numurs 40003008186

statūti

(jaunā redakcija)

1. Firma.

Sabiedrības firma ir akciju sabiedrība “OT grupa”.

2. Pamatkapitāls un akciju veidi.

2.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir LVL 11’328’231,00 (vienpadsmit miljoni trīs 

simti divdesmit astoņi tūkstoši divi simti trīsdesmit viens lats), ko veido 

11’328’231 (vienpadsmit miljoni trīs simti divdesmit astoņi tūkstoši divi simti 

trīsdesmit viena) akcija ar katras akcijas nominālvērtību 1,00 LVL (viens lats). 

2.2. 9’433’525 (deviņi miljoni četri simti trīsdesmit trīs tūkstoši pieci simti 

divdesmit pieci) ir uzrādītāja akcijas, kas ir dematerializētā formā un 1’894’706 

(viens miljons astoņi simti deviņdesmit četri tūkstoši septiņi simti seši) ir 

vārda akcijas, kas ir papīra formā.

3. Valde.

3.1. Sabiedrības valde sastāv no trim valdes locekļiem. 

3.2. Sabiedrību ir tiesīgi  pārstāvēt jebkuri divi valdes locekļi kopā. 

3.3. Zemāk uzskaitītajos jautājumos valdei piecu darba dienu laikā pēc lēmuma 

pieņemšanas tas jāiesniedz padomei piekrišanas saņemšanai:  

1)	līdzdalības iegūšana, palielināšana vai samazināšana citās sabiedrībās;

2)	nekustamā īpašuma pirkšana, pārdošana vai apgrūtināšana ar lietu un saistību 

tiesībām;

3)	filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;

4)	tādu darījumu slēgšana, kas pārsniedz padomes lēmumos noteikto summu;

5)	jaunu darbības veidu uzsākšana un esošo darbības veidu pārtraukšana;

6)	kredītu izsniegšana Sabiedrības darbiniekiem;

7)	citu būtisku lēmumu pieņemšana.

Gadījumā, ja Padome noraida Valdes priekšlikumu, Valdei ir tiesības sasaukt ārkārtas 

akcionāru sapulci, kura pieņem lēmumu attiecīgajā jautājumā. 

4. Padome.

Padome sastāv no pieciem padomes locekļiem.

Ogrē, 2004.gada 16.novembrī.



5. Pilnvarot AS “OT Grupa” valdi kārtot LR Uzņēmumu reģistrā, VID, un citās 

iestādēs visas formalitātes, kas saistītas ar pilnsapulcē pieņemto lēmumu 

pieteikšanu, atļaujot nodot saņemto pilnvarojumu trešām personām.



Informāciju sagatavoja 

Jūlija Jasņicka

A/S “Ogre”

Preses sekretāre

T.:7 046 314

F.:7 046 315

e-mail: julija.jasnicka@eiroholdings.lv