Latvijas Krājbanka                                              06.12.2004.                              



AS “Latvijas Krājbanka” 2004. gada 4. decembra akcionāru pilnsapulces lēmumi



1. Par a/s “Latvijas Krājbanka” ierakstīšanu komercreģistrā

Akcionāru  pilnsapulce  nolēma :

1.Pieteikt akciju sabiedrību  “Latvijas Krājbanka” ierakstīšanai 

komercreģistrā.

2.Pilnvarot a/s  “Latvijas Krājbanka”  Valdi  veikt visas ar šī lēmuma 

izpildi saistītas  nepieciešamās  darbības. 





2. Par Valdes rezerves akciju konversiju

Akcionāru  pilnsapulce  nolēma :

1.Konvertēt 21’000 a/s “Latvijas Krājbanka” Valdes rezerves akcijas bez 

balsstiesībām ar nominālvērtību LVL 1  par   parastajām uzradītāja  akcijām,

kategorija – ar balsstiesībām, nominālvērtība -  LVL 1 (turpmāk arī Akcijas)

un laist  publiskā apgrozībā, uzsākot to kotēšanu Rīgas Fondu Biržas 

Brīvajā sarakstā.

2.Pilnvarot a/s “Latvijas Krājbanka” Valdi  veikt visas šī lēmuma izpildei 

nepieciešamās  darbības, t.sk. izstrādāt un apstiprināt Prospektu, 

iesniegt to reģistrēšanai FKTK, pieņemt lēmumus, noslēgt līgumus  un 

uzņemties saistības tiesiskajās attiecībās ar RFB, kas saistīti ar Akciju 

kotēšanas uzsākšanu.





3.  Par a/s Latvijas Krājbanka” statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā

Akcionāru pilnsapulce nolēma:

Sakarā ar akciju sabiedrības “Latvijas Krājbanka” ierakstīšanu komercreģistrā:

1. Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas Krājbanka” Statūtus jaunā 

redakcijā saskaņā ar pielikumu.(skat.projektu)

2. Pilnvarot a/s “Latvijas Krājbanka”  Valdi izdarīt attiecīgus grozījumus 

akciju sabiedrības “Latvijas Krājbanka”  Statūtu tekstā gadījumā, ja to 

pieprasa LR Uzņēmumu reģistrs.



4. Par parāda vērtspapīru emisijām

Naudas līdzekļu piesaistīšanai uz noteiktu laiku akciju sabiedrības “Latvijas

Krājbanka” pamatdarbības nodrošināšanai,

Akcionāru pilnsapulce nolēma:

Pilnvarot a/s “Latvijas Krājbanka” Padomi laika posmā līdz 2005.gada 31.decembrim :

·pieņemt  lēmumus par hipotekāro ķīlu zīmju un/vai nekonvertējamo obligāciju 

emisijām, nosakot emitējamo parāda vērtspapīru šķiru un  veidu, nominālvērtību, 

emisijas apjomu un valūtu, parāda vērtspapīru izplatīšanas un dzēšanas termiņus, 

kā arī citus nepieciešamos emisiju nosacījumus;

·apstiprināt a/s “Latvijas Krājbanka” nekonvertējamo obligāciju un hipotekāro 

ķīlu zīmju emisijas prospektus; 

·pieņemt lēmumus par a/s “Latvijas Krājbanka” nekonvertējamo obligāciju un 

hipotekāro ķīlu zīmju kotēšanu Rīgas Fondu Biržas Parāda vērtspapīru sarakstā;

·veikt visas emisiju nodrošināšanai un vērtspapīru kotācijas uzsākšanai 

nepieciešamās darbības.