12.01.2005, Ditton pievadķēžu rūpnīca, RIG

Ditton pievadķēžu rūpnīca                                            12.01.2005.



Par AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” atkārtotu kārtējo akcionāru sapulci



2005. gada 12. janvārī ir notikusi AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” atkārtota 

kārtējā akcionāru sapulce. Akcionāru sapulce pieņēma šādus lēmumus:



1.	Par Sabiedrības 2003. gada pārskata apstiprināšanu;



Saskaņā ar Komerclikuma 179.panta 3.daļu AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” 2003. gada 

pārskata apstiprināšana tika atlikta.

1)  uzdot valdei līdz 2005. gada 31. janvārim novērst konstatētās neprecizitātes 

2003.gada pārskata posteņos un nepilnības 2003. gada pārskata sastādīšanā, un 

precizētu 2003. gada pārskatu iesniegts AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” 2003. gada 

pārskatu revīzijai ievēlētajam zvērinātam revidentam Valdai Zītarei (sert. Nr. 62.) 

pārbaudei un atzinuma sniegšanai.

2)	uzdot AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” 2003.gada pārskatu revīzijai ievēlētajam 

zvērinātam revidentam Valdai Zītarei (sertifikāta Nr.62) līdz 2005. gada 15. februārim 

pārbaudīt un sniegt atzinumu par precizētu 2003. gada pārskatu.

3)	2005. gada 2. martā plkst. 11.00 Rīgā, Elizabetes ielā 2, Pasaules tirdzniecības 

centra “Rīga” telpās sasaukt AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” ārkārtas akcionāru sapulci 

ar sekojošu darba kārtību:

1.	Par Sabiedrības 2003. gada pārskata apstiprināšanu;

2.	2003. gada peļņas izlietošanu.

Ja AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” 2005. gada 2. marta ārkārtas akcionāru sapulce 

nebūs lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, 2005. gada 17. martā plkst. 11.00 Rīgā, 

Elizabetes ielā 2, Pasaules tirdzniecības centra “Rīga” telpās sasaukt AS “Ditton 

pievadķēžu rūpnīca” atkārtotu ārkārtas akcionāru sapulci.



Uzdot AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” akcionāriem Armīnam Barkovskim un Andrim 

Galanderam veikt nepieciešamās darbības ārkārtas akcionāru sapulces un atkārtotās 

ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanas izsludināšanai, kā arī ārkārtas akcionāru 

sapulces un atkārtotās ārkārtas akcionāru sapulces norises nodrošināšanai.

4)uzdot AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” 10 (desmit)  dienu laikā pēc attiecīgu 

izdevumu apliecinošu dokumentu saņemšanas, saskaņā ar Komerclikuma 272. pantu segt 

izdevumus, kuri AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” akcionāriem radušies vai radīsies, 

sasaucot AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” 2004. gada 28. decembra kārtējo akcionāru 

sapulci, 2005. gada 12. janvāra atkārtotu kārtējo akcionāru sapulci, 2005. gada 

2. marta ārkārtas akcionāru sapulci un 2005. gada 17. marta atkārtotu ārkārtas 

akcionāru sapulci.



2.	2003. gada peļņas izlietošanu;



Lēmumi netika pieņemti, jo atbilstoši Komerclikuma 180. panta 4. daļai par peļņas 

izlietošanu akcionāru sapulce lems pēc gada pārskata apstiprināšana.



3.	Sabiedrības zvērināta revidenta ievēlēšana;



1)	Par AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” revidentu par 2004. gada pārskatu 

revīzijai ievēlēt SIA auditorfirmu “Inspekcija AMJ” (licence Nr,13, vienotais 

reģ. Nr. 40003373598);

2)	Noteikt atlīdzību revidentam par 2004. gada pārskatu revīzijas veikšanu 

5900 LVL ieskaitot normatīvajos aktos paredzētos nodokļus;

3)	Pilnvarot AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” akcionāru Normundu Krūmu parakstīt 

pieteikumu Komercreģistra iestādei – LR Uzņēmumu reģistram atkārtotā kārtējā 

akcionāru sapulcē pieņemto lēmumu reģistrācijai, apliecināt šīs akcionāru sapulces 

protokola izrakstu, reģistrācijas atlikšanas vai atteikuma gadījumā parakstīt 

atkartotu pieteikumu un/vai sūdzību Komercreģistra iestādei – LR Uzņēmuma reģistram, 

ja tas būtu nepieciešams;

4)	Pilnvarot Inesi Meļķi iesniegt nepieciešamos dokumentus Komercreģistra iestādē 

– LR Uzņēmumu reģistrā atkārtotā kārtējā akcionāru sapulcē pieņemto lēmumu reģistrācijai, 

kā arī sniegt nepieciešamos paskaidrojumus, ja tādi tiktu pieprasīti, un saņemt no 

Komercreģistra iestādes – LR Uzņēmuma reģistra dokumentus.





Pamatojoties uz AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” 

akcionāru Armīna Barkovska un Andra Galandera 

izsniegtu pilnvaru

Mārcis Miķelsons