NORD/LB Latvija                                              21.02.2005. 



Tiek sasaukta AS “NORD/LB Latvija” akcionāru kārtējā sapulce



AS “NORD/LB Latvija” (vienotais reģ. Nr. 40003024725, juridiskā adrese 

Smilšu iela 6, Rīga, LV-1803) AKCIONĀRU KĀRTĒJĀ SAPULCE notiks 2005. gada 

23. martā plkst. 14.00  AS "NORD/LB Latvija" telpās Rīgā, Smilšu ielā 6, 

5. stāvā, 530. telpā



Darba kārtībā: 

1.AS “NORD/LB Latvija” darbības 2004. gada pārskata izskatīšana un 

apstiprināšana.

2.AS “NORD/LB Latvija” Valdes locekļu atbrīvošana no atbildības par 

darbību 2004. gadā.

3.AS “NORD/LB Latvija” 2004. gada peļņas sadale.

4.Grozījumi AS “NORD/LB Latvija” Statūtos.

5.Atlīdzības noteikšana AS "NORD/LB Latvija" Padomes locekļiem.

6.AS “NORD/LB Latvija” Padomes vēlēšanas.

7.AS “NORD/LB Latvija” auditora vēlēšanas 2005. gadam.



Akcionāru reģistrācija notiks sapulces dienā no plkst. 13.00 līdz 

14.00 sapulces norises vietā. 



Reģistrācijas dokumenti:

·akcionāriem, kuri ir dereģistrējuši akcijas – personu apliecinošs 

dokuments un vērtspapīru konta turētāja izsniegta akciju bloķēšanas kvīts;

·akcionāriem, kuri nav dereģistrējuši akcijas – personu apliecinošs dokuments.

Akcionāru ievērībai:

·akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju-

pilnvarnieku starpniecību (fizisko personu pārstāvjiem jāiesniedz notariāli 

apliecināta vai tai juridiskā spēka ziņā pielīdzināma akcionāra izsniegta 

rakstiska pilnvara, juridisko personu pārstāvjiem – juridiskās personas 

izsniegta pilnvara, kā arī jāuzrāda pilnvarnieka personu apliecinošs dokuments);

·dereģistrēto akciju īpašnieki var pieteikt akciju bloķēšanu savam 

vērtspapīru konta turētājam līdz 2005. gada 11. martam (darba dienas beigas);



Ar lēmumu projektiem sapulces darba kārtībā iekļautajos jautājumus akcionāri 

var iepazīties 

AS “NORD/LB Latvija” Rīgā, Smilšu ielā 6 no 09.03.2005. līdz 22.03.2005. 

katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00, sapulces dienā – 

reģistrācijas vietā.



Priekšlikumus un ierosinājumus par darba kārtības jautājumu lēmumu projektiem 

lūdzam iesniegt AS “NORD/LB Latvija” Valdei līdz sapulces sākumam.



Sapulces sasaucējs:

AS “NORD/LB Latvija” Valde



Lēmuma projekts darba kārtības jautājumā “Grozījumi AS “NORD/LB Latvija” 

Statūtos”:

1. Izdarīt šādus grozījumus AS “NORD/LB Latvija” Statūtos:

1.1. Izteikt AS "NORD/LB Latvija" Statūtu 5.1. punktu šādā redakcijā:

“5.1. Padome sastāv no septiņiem padomes locekļiem.”

2. Pilnvarot AS “NORD/LB Latvija” Valdi veikt visas nepieciešamās darbības, 

lai reģistrētu minētos statūtu grozījumus Komercreģistrā saskaņā ar 

Komerclikuma noteikumiem.