AS HARJU ELEKTER                   TEADE               2005-04-22



AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



Täna, 22.aprillil 2005 algusega kell 10 toimus Keilas, Keskväljak 12

ASi Harju Elekter aktsionäride korraline üldkoosolek. Üldkoosolekust

võttis osa 108 aktsionäri ja nende volitatud esindajat, kes olid

esindatud kokku 3 145 846 häälega, mis moodustab häälte üldarvust 

56,18 %.



Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:

1. ASi Harju Elekter 2004.a majandusaasta aruande kinnitamine

2. Kasumijaotuse kinnitamine

3. Fondiemissiooni korraldamine



1. ASi Harju Elekter 2004.a majandusaasta aruande kinnitamine



Üldkoosolek otsustas:

Kinnitada AS Harju Elekter juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt

heaks kiidetud 2004.a.majandusaasta aruanne, mille kohaselt AS Harju

Elekter konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2004.a. on 640,593

miljonit krooni, sh. emaettevõtja bilansimaht 592,567 miljonit krooni

ning aruandeaasta puhaskasum 145,365 miljonit krooni.



Otsuse poolt anti 3 103 775 häält, mis moodustas 98,66 %

registreerunuist.



2. Kasumijaotuse kinnitamine



Üldkoosolek otsustas:

Kinnitada AS Harju Elekter 2004.a kasumi jaotamise ettepanek juhatuse

poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:



Eelmiste aastate jaotamata kasum                  305 012 208 krooni

2004.a puhaskasum                                 145 365 219 krooni

Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2004      450 377 427 krooni

Dividendideks, 4,40 krooni aktsialt*               24 640 000 krooni

Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist      425 737 427 krooni



Dividendid makstakse aktsionäridele välja 23.05.2005 ülekandega

aktsionäri pangaarvele.

*Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse seisuga

09.05.2005 kl 8.00.



Otsuse poolt anti 3 108 965 häält, mis moodustas 98,83 %

registreerunuist.



3. Fondiemissiooni läbi viimine



Üldkoosolek otsustas:

Võttes aluseks AS Harju Elekter kinnitatud aastaaruande koosseisus oleva

bilansi seisuga 31.12.2004.a., suurendada aktsiakapitali  AS Harju

Elekter  omakapitali arvel fondiemissiooni teel järgmiselt:



3.1 suurendada aktsiakapitali 112 (ühesaja kaheteistkümne) miljoni

krooni võrra seniselt 56 (viiekümne kuuelt) miljonilt kroonilt 168

(ühesaja kuuekümne kaheksa) miljoni kroonini, lastes välja iga

olemasoleva aktsia kohta 2 (kaks) uut aktsiat, mis moodustab kokku 11

200 (üksteist tuhat kakssada)  tuhat uut aktsiat nimiväärtusega 10

(kümme)krooni, kusjuures iga aktsia annab 1 (ühe) hääle. Pärast

aktsiakapitali suurendamist on ASi Harju Elekter aktsiate arv 16 800

(kuusteist tuhat kaheksasada) tuhat ja aktsiakapital 168 (ükssada

kuuskümmend kaheksa) miljonit krooni;



3.2 õigus fondiemissioonis osalemiseks  on 09.05.2005.a. kella 8.00

seisuga AS Harju Elekter aktsiaraamatusse  kantud aktsionäridel;



3.3 uued aktsiad kantakse aktsionäride väärtpaberikontodele

09.05.2005.a.;



3.4 uued aktsiad annavad aktsionärile õiguse dividendile 2005.a.

majandusaasta eest.



Otsuse poolt anti 3 107 582 häält, mis moodustas 98,78 %

registreerunuist.





Andres Allikmäe

Juhatuse esimees

67 47 400