22.04.2005, Ditton pievadķēžu rūpnīca, RIG

Ditton pievadķēžu rūpnīca                            22.05.2005.



AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti 

(papildināts 2. punkts)



AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” 05.05.2005. kārtējās akcionāru pilnsapulces 

darba kārtības jautājumu lēmumu projekti 



1. 2004.gada pārskata apstiprināšana.



Lēmums:

A/S „Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru pilnsapulce (05.05.2005.) 

izskatīja un pieņem zināšanai Padomes un Valdes paziņojumu par 2004.gada darba 

rezultātiem un apstiprina AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” pārskatu par 2004.gadu 

(pielikumā).





2. 2004.gada peļņas sadale.



Lēmums:

2.1. Novirzīt summu 11 560 Ls apmērā vai 10% no A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” peļņas, 

kas ir 0,0016 Ls par vienu akciju, dividenžu izmaksai akcionāriem saskaņā ar Latvijas 

Centrālajā depozitārijā pieprasīto akcionāru sarakstu pēc stāvokļa uz 05.05.2005.



2.2. Summu 104 038 Ls apmērā vai 90% no A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” peļņas atstāt 

nesadalītu un novirzīt sabiedrības attīstībai.



2.3. Nodrošināt dividenžu izmaksu akcionāriem, sākot no 15.05.2005., saskaņā ar saņemto 

akcionāra pieprasījumu un akcionāru identificējošajiem dokumentiem.

       Personām, kurām ir likumīgas prasījuma tiesības uz dividendēm uz citiem pamatiem, 

nekā norādīts 2.1.punktā, griežoties pēc dividenžu izmaksas jāiesniedz šīs prasījuma 

tiesības apstiprinošo dokumentu oriģinālus vai to notariāli apliecinātas kopijas.



2.4. Saskaņā ar Likumu “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” likumīgajos termiņos akcionāru 

nesaņemtās dividendes ieskaitīt A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” peļņā.





3. Sabiedrības zvērināta revidenta ievēlēšana 2005.gadam.



Lēmums: 

3.1. Ievēlēt par AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” auditoru auditorfirmu SIA „Invest-Rīga” 

zvērinātas revidentes Valdas Zītares (sertifikāts Nr.62) personā, ņemot vērā viņas personīgo 

rakstisku piekrišanu.



3.2. Ja Valda Zītare nevar izpildīt zvērināta revidenta pienākumus vai pārtrauc darba attiecības 

ar firmu „Invest-Rīga”, atļaut izpildīt tos citam firmas „Invest-Rīga” zvērinātam revidentam.



3.3. AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” Valdei noslēgt līgumu ar firmu „Invest-Rīga” par audita 

veikšanu sabiedrībā par 2005.gadu.





4. Par sabiedrības Statūtu izmaiņām.



Lēmums:

4.1. Izslēgt no A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” Statūtiem 6.4.6.punktu iepriekšējā redakcijā.



4.2. Iekļaut A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” Statūtos 6.4.6.punktu sekojošā redakcijā:



“6.4.6. Valdes darbību vada Valdes priekšsēdētājs (prezidents), kurš sadala amatus Valdes 

locekļu starpā. Valdes priekšsēdētājs no Valdes locekļu skaita ar savu rīkojumu nozīmē savu 

pirmo vietnieku (viceprezidentu) un vietniekus (viceprezidentus).

Visiem Valdes locekļiem piešķirtas pārstāvības tiesības.

Sabiedrības pārstāvību Valdes locekļi veic kopīgi, īstenojot savas tiesības likumu un šo Statūtu 

ietvaros, kā arī Valdes sēdēs.

      Valde ir tiesīga pieņemt Darba reglamentu, nosakot Valdes locekļus, kuriem ir piešķirtas 

noteiktas deleģētas pilnvaras individuālai sabiedrības pārstāvībai attiecībās ar trešajām 

personām, valsts un pašvaldības institūcijām, ka arī noteiktu darījumu veidu īstenošanai. 

Likumos noteiktajos gadījumos šīs deleģētās pilnvaras var tikt apstiprinātas ar rakstisku 

pilnvaru.

      Valdei ir tiesības iecelt vienu vai vairākus prokūristus, piešķirot viņiem tiesības 

atsavināt, ieķīlāt vai apgrūtināt ar lietu tiesībām nekustamo īpašumu. Prokūrista tiesības 

nosaka Komerclikums, stājas spēkā no prokūras reģistrēšanas komercreģistrā un darbojas līdz 

prokūras atsaukšanai vai citādai likumīgai izbeigšanai.

      Valdes loceklis, kas vienpersoniski parakstījis dokumentus, ir personīgi atbildīgs par 

tiem sabiedrības priekšā. Pārējos gadījumos Valdes locekļi ir solidāri atbildīgi.

Bankas dokumentus (finanšu paraksta tiesības) paraksta personas, kuras pilnvarojusi Valde, kā 

arī prokūrists (prokūristi).”



4.3. Noteikt, ka dotā lēmuma 1.un 2.punktā norādītās A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” Statūtu 

izmaiņas stājas spēkā no to reģistrācijas brīža Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā.



4.4. Uzlikt par pienākumu Valdei nodrošināt visas nepieciešamās formalitātes šī sabiedrības 

akcionāru pilnsapulces lēmuma sakarā ar akciju sabiedrības „Ditton pievadķēžu rūpnīca” Statūtu 

izmaiņu reģistrāciju Latvijas Republikas komercreģistrā izpildei. 

       Latvijas Republikas komercreģistra atteikuma vai sabiedrības Statūtu izmaiņu reģistrācijas 

atlikšanas pamatotu iemeslu dēļ gadījumā uzlikt par pienākumu sabiedrības Padomei kā sabiedrības 

akcionāru interešu pārstāvim:



4.4.1. ar savu lēmumu novērst atteikuma iemeslus, kas minēti Latvijas Republikas komercreģistra 

valsts notāra lēmumā, ja tie saistīti ar dokumentu nolikumu sakārtošanu atbilstoši Latvijas 

Republikas likumdošanas normām, kļūdu, drukas kļūdu, dokumentu izpildes formalitāšu novēršanu, 

un neizmaina akcionāru tiesību un saistību apjomu, kas noteikts ar šīs pilnsapulces lēmumu;



4.4.2. trīsdesmit dienu laikā paziņot un novadīt ārkārtas akcionāru pilnsapulci, ja iebildumu 

novēršana par akciju sabiedrības „Ditton pievadķēžu rūpnīca” Statūtu izmaiņu reģistrāciju 

Latvijas Republikas komercreģistrā iziet ārpus augstākminēto pilnvaru ietvariem, kas piešķirti 

ar šīs akcionāru pilnsapulces lēmumu sabiedrības Padomei.





5. Par sabiedrības Padomes vēlēšanām.



Lēmums:

5.1. Pamatojoties uz Komerclikuma 296.pantu un Padomes locekļa V.Drīksne iesniegumu A/S “Ditton 

pievadķēžu rūpnīca” par amata atstāšanu, uzskatīt esošās Padomes pilnvaras par izbeigtām.



5.2. Apstiprināt sabiedrības Padomi sekojošā sastāvā: 



5.3. Noteikt, ka visiem no jauna ievēlētajiem Padomes locekļiem, beidzoties akcionāru sapulcei,

 saskaņā ar Komerclikuma 296.pantu nekavējoties rakstiski apstiprināt sapulcē izteikto piekrišanu 

būt par A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” Padomes locekli, iesniedzot iesniegumu sapulces sekretāram.



5.4. Noteikt, ka jaunajai ievēlētajai Padomei līdz 10.05.2005. jāievēl no sava sastāva Padomes 

priekšsēdētāju un Padomes priekšsēdētāja vietnieku, iesniedzot Padomes sēdes protokolu akcionāru

 sapulces sekretāram nosūtīšanai komercreģistram, vienlaicīgi atspoguļojot protokolā savas 

attiecības pret Valdes pilnvarām un sastāvu.