LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS                               26.04.2005.



AS „LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS” KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES LĒMUMU PROJEKTI



AS “Liepājas autobusu parks” 2005.gada 27.maija kārtējās akcionāru sapulces 

lēmuma projekti 



Darba kārtībā:

1. Valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumi par 2004.gada darbības 

rezultātiem.

2. 2004.gada pārskatu apstiprināšana.

3. Valdes un padomes locekļu atbrīvošana no atbildības par viņu rīcību 

2004.gadā.

4. 2004.gada peļņas izlietošana.

5. 2005.gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana.

6. Zvērināta revidenta ievēlēšana 2005.gada pārskatu revīzijai un atalgojuma 

noteikšana zvērinātam revidentam.

7. Padomes locekļu ievēlēšana un padomes locekļu atalgojuma noteikšana.

8. Grozījumu izdarīšana statūtos un statūtu apstiprināšana jaunā redakcijā.



Lēmums 1.darba kārtības jautājumā.

Apstiprināt valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumus par 2004.gada 

darbības rezultātiem.

Lēmums 2.darba kārtības jautājumā.

Apstiprināt pārbaudītos AS „Liepājas autobusu parks” 2004.gada pārskatus.

Lēmums 3.darba kārtības jautājumā.

Atbrīvot valdes un padomes locekļus no atbildības par viņu rīcību 2004.gadā.

Lēmums 4.darba kārtības jautājumā.

Apstiprināt 2004.gada peļņas sadali, un tīro peļņu Ls 134 135,00 apmērā, 

dividendēs uz 2005.gada 22.aprīli izmaksājamo tīrās peļņas daļu Ls 134 135,00

(uz akciju izmaksājamā daļa Ls 0,21) apmērā novirzīt autobusu iegādei.

Lēmums 5. darba kārtības jautājumā.

Apstiprināt 2005.gada budžetu un darbības plānu.

Lēmums 6.darba kārtības jautājumā.

Par zvērinātu revidentu 2005.gada pārskata pārbaudei ievēlēt M.Jansoni un 

noteikt zvērināta revidenta atalgojumu saskaņā ar atsevišķi noslēgtu līgumu.

Lēmums 7.darba kārtības jautājumā. 

Ievērojot padomes locekļa A.Rozenbaha iesniegumu par padomes locekļa amata 

atstāšanu, un pamatojoties uz Komerclikuma 296.panta 9.daļu, ievēlēt sabiedrības 

padomi šādā sastāvā:

Lēmums 8.darba kārtības jautājumā.

1.Izdarīt AS „Liepājas autobusu parks” statūtos, kas apstiprināti akcionāru 

sapulcē 2004.gada 04.novembrī un reģistrēti Komercreģistrā 2003.gada 03.janvārī, 

šādus grozījumus:

1.1.Izteikt 5.1.punktu šādā redakcijā:

„5.1.Sabiedrības valde sastāv no 3 (trīs) valdes locekļiem. Valdes priekšsēdētāju 

no valdes locekļu vidus ieceļ padome.”

1.2.Izteikt 5.2.punktu šādā redakcijā:

„5.2.Valdes loceklim ir tiesības pārstāvēt Sabiedrību atsevišķi bez ierobežojuma.” 

2.Pieņemt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā.

3.Atzīt par spēku zaudējušiem Sabiedrības statūtus, kas apstiprināti ar 2002.gada 

4.novembra Sabiedrības akcionāru sapulces lēmumu, reģistrēti Komercreģistrā 

2003.gada 03.janvārī.



AKCIJU SABIEDRĪBAS

„Liepājas autobusu parks”

STATŪTU PROJEKTS



1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1.Sabiedrības firma ir akciju sabiedrība „Liepājas autobusu parks”.

1.2.Sabiedrība ir izveidota valsts uzņēmuma „Liepājas autobusu parks” 

privatizācijas rezultātā saskaņā ar bezpeļņas organizācijas valsts 

akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra”(turpmāk tekstā saukta – 

Privatizācijas aģentūra) Valdes 1998.gada 22.janvāra lēmumu Nr.14/128 

apstiprinātajiem valsts uzņēmuma „Liepājas autobusu parks” privatizācijas 

noteikumiem (turpmāk tekstā saukti - Privatizācijas noteikumi).

1.3.Sabiedrība ir valsts uzņēmuma „Liepājas autobusu parks” saistību 

un tiesību pārņēmēja saskaņā ar Privatizācijas noteikumiem.

2.KOMERCDARBĪBAS VEIDI

2.1.Sabiedrība veic šādu komercdarbību:

60.2 Pārējais sauszemes transports;

63.3 Citur neklasificētu tūrisma aģentūru un aģentu darbība; darbība, 

kas saistīta ar tūristu apkalpošanu;

63.4 Pārējo transporta aģentūru darbība;

63.1 Kravu iekraušana un izkraušana, noliktavu saimniecība;

63.2 Pārējie transporta palīgdarbību veidi;

50.2 Automobīļu tehniskā apkope un remonts;

50.5 Automobīļu degvielas mazumtirdzniecība;

65.1 Naudas starpniecība;

65.2 Pārējā finansu darbība;

67.1 Finansu starpniecību papildinoša darbība, izņemot apdrošināšanu 

un pensiju finansēšanu;

70.1 Operācijas ar savu nekustamo īpašumu;

70.2 Sava nekustamā īpašuma izīrēšana un iznomāšana;

70.3 Darbība ar nekustamo īpašumu par samaksu vai uz līzinga pamata;

71.1 Automobīļu iznomāšana;

71.2 Pārējo transporta līdzekļu iznomāšana;

74.3 Tehniskā pārbaude;

55.5 Slēgtās ēdnīcas un gatavo ēdienu piegāde;

74.4 Reklāma;

74.8 Pārējā citur neklasificēta dažāda komercdarbība;

93.0 Pārējo pakalpojumu sniegšana.

3. PAMATKAPITĀLA UN AKCIJU VEIDI

3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 627441 LVL (seši simti divdesmit 

septiņi tūkstoši četri simti četrdesmit viens lats). Sabiedrības 

pamatkapitāls sastāv no 627441 (seši simti divdesmit septiņi tūkstoši 

četri simti četrdesmit vienas) akcijas. Vienas akcijas vērtība ir 1LVL 

(viens lats). Visas akcijas ir vārda akcijas. 239900 (divi simti trīsdesmit 

deviņi tūkstoši deviņi simti) akcijas ir dematerializētas, bet 387541 

(trīs simti astoņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti četrdesmit viena) 

akcija ir papīra formātā.

4.PADOME

4.1. Padome sastāv no 5(pieciem) padomes locekļiem.

5. VALDE

5.1. Sabiedrības valde sastāv no 3 (trīs) valdes locekļiem. Valdes 

priekšsēdētāju no valdes locekļu vidus ieceļ padome.

5.2.Valdes loceklim ir tiesības pārstāvēt Sabiedrību atsevišķi bez ierobežojuma. 

5.3. Valdei ir nepieciešama padomes piekrišana šādu jautājumu izlemšanā:

1)līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana;

2)uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana;

3)nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām;

4)filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;

5)tādu darījumu slēgšana, kas pārsniedz statūtos vai padomes lēmumos 

noteikto summu;

6)tādu aizdevumu izsniegšana, kas nav saistīta ar sabiedrības parasto 

komercdarbību;

7)kredītu izsniegšana sabiedrības darbiniekiem;

8)jaunu darbības veidu uzsākšana un esošo darbības veidu pārtraukšana;

9)vispārīgo darbības principu noteikšana.



AS „Liepājas autobusu parks” valde



U.Arnicāns

R.Embutnieks 

E.Dupats

A.Henzels