27.04.2005, Tallinna Farmaatsiatehas, TLN

Tallinna Farmaatsiatehas                Börsiteade                   27.04.2005



Aktsionäride korraline üldkoosolek



Tallinna Farmaatsiatehase AS (registrikood 10093221, asukoht: Tondi  33,  Tallinn)

juhataja kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 19.  mail  2005.  aastal

kell 14.00 (registreerimise algus 13.30) Reval Hotel Central konverentsikeskuse

II korruse stuudio 1. saalis (Narva mnt 7c, Tallinn).



Päevakord:



1.        Koosoleku avamine. Koosoleku juhataja valimine, protokollija ja häälte-

          lugemiskomisjoni valimine.



2.        Koosoleku reglemendi kinnitamine.



3.        Koosoleku päevakorra kinnitamine.



4.        Juhataja ettekanne.



5.        2004. a majandusaasta aruande ja audiitori järeldusotsuse kinnitamine.



6.        2004. a majandusaasta kasumi jaotuse ettepaneku kinnitamine.



7.        Audiitori valimine.



8.        Muud küsimused.





2004. a majandusaasta aruandega on võimalik tutvuda aadressil  Tondi  33,  Tallinn

ning vastav informatsioon on avalikustatud HEX Tallinn koduleheküljel  <a href='http://www.hex.ee.' target='_blank'>http://www.hex.ee.</a>

Korralise üldkoosolekuga seonduvates küsimustes palume  ühendust  võtta  telefonil

6120 201. Aktsionäridel palume kaasa võtta: füüsilisel isikul pass ning  füüsilise

isiku esindajal volikiri, juriidilistel isikutel B-kaart  ning  esindaja  volitusi

tõendavad dokumendid.



Lugupidamisega



Tallinna Farmaatsiatehase AS juhataja