Grindeks                                                      05.05.2005.



AS “Grindeks” 2005. gada 18. maija  kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumu 

projekti



1. AS Grindeks 2004.gada pārskata apstiprināšana un valdes atbrīvošana no 

atbildības. 



Lēmumu projekti:

1.1. Apstiprināt AS Grindeks 2004. gada auditēto Gada pārskatu.

1.2. Apstiprināt AS Grindeks 2004. gada auditēto konsolidēto Gada pārskatu.

1.3. Atbrīvot no atbildības par darbību 2004. gadā AS Grindeks Valdes 

locekļus: Valdi Jākobsonu, Vitāliju Skrīveli, Jāni Romanovski. 



2. Par 2004. gada saimnieciskās darbības peļņas sadali.

Lēmuma projekts:

AS Grindeks 2004. gada saimnieciskās darbības peļņu 2 445 698 LVL apmērā 

novirzīt uzņēmuma attīstības un konkurētspējas nostiprināšanai.



3. AS Grindeks 2005. gada budžeta apstiprināšana.



Lēmuma projekts:

Apstiprināt AS Grindeks 2005. gada budžetu ar sekojošiem tajā iekļautajiem 

raksturlielumiem: 

neto apgrozījums        30 452 257 LVL, 

bruto peļņa             13 444 662 LVL, 

pamatdarbības neto peļņa 5 062 512 LVL, 

neto peļņa               4 035 951 LVL.



4. AS Grindeks zvērināta revidenta ievēlēšana 2005. gadam.

Lēmuma projekts:

Apstiprināt par AS Grindeks zvērinātu revidentu 2005. gadam SIA Deloitte&Touche 

Audits (licence Nr. 43).  

 

5. AS Grindeks akciju emisija. 



Lēmumu projekti:

5.1. Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu, izlaižot 1'850'000 (viens miljons astoņi 

simti piecdesmit tūkstoši) uzrādītāja dematerializētas akcijas ar neierobežotām 

balsstiesībām ar nominālvērtību LVL 1.00 (viens lats) katra.  



5.2. Apstiprināt Valdes sagatavotos akciju laidiena noteikumus.



5.3. Noteikt, ka Sabiedrības pamatkapitāls pēc emisijas reģistrācijas Komercreģistrā 

būs  LVL 9'585'000 (deviņi miljoni pieci simti astoņdesmit pieci tūkstoši lati), kas 

sastāvēs no 9'585'000 (deviņi miljoni pieci simti astoņdesmit pieci tūkstoši) akcijām. 



5.4. Apstiprināt Sabiedrības statūtu grozījumus un statūtu jauno redakciju.



5.5. Pilnvarot valdi apstiprināt Sabiedrības prospektu latviešu un angļu valodā, iesniegt 

prospektu reģistrācijai Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisijā, apstiprināt 

akciju pārdošanas cenu, noslēgt vienošanos ar a/s "Rīgas Fondu birža" un a/s "Latvijas 

Centrālais depozitārijs" par akciju emisijas reģistrāciju un iekļaušanu regulētajā tirgū. 



5.6. Uzdot valdei izvērtēt iespēju pārcelt Sabiedrības akcijas no a/s "Rīgas Fondu birža" 

otrā saraksta uz oficiālo sarakstu, un pēc nepieciešamo priekšnoteikumu izpildes un Padomes 

iepriekšējas piekrišanas saņemšanas pieņemt lēmumu par visu Sabiedrības akciju pārcelšanu 

uz a/s "Rīgas Fondu birža" oficiālo sarakstu.    



6. Dažādi. 







Sagatavoja AS Grindeks valde

03.05.2005