AB ANYKŠČIŲ VYNAS

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI



2000 m. balandžio 28 d. įvyko visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkime nutarta:

1) patvirtinti įgaliotus akcininkus pasirašyti susirinkimo protokolą;

2) patvirtinti valdybos ataskaitą apie bendrovės ūkinę - finansinę veiklą

   už 1999 metus;

3) pritarti auditoriaus pranešimui;

4) patvirtinti bendrovės įstatų pakeitimus ir papildymus;

5) įgalioti bendrovės generalinį direktorių pasirašyti įstatų pakeitimus bei

   papildymus ir įregistruoti juos įmonės rejestre, įstatymo numatyta tvarka;

6) patvirtinti finansinę atskaitomybę už 1999 metus;

7) patvirtinti 1999 m. pelno paskirstymą;

8) patvirtinti 1994 - 1996 m. beviltiškas skolas ir nurašyti į 1999 m.

   netekimus 2405446 Lt;

9) paskelbti už 1999 ūkinius metus išmokamo dividendo dydį 7 ct. už vieną

   paprastąją vardinę 1 Lt nominalios vertės akciją;

10)patvirtinti bendrovės auditoriumi 2000 - 2002 metams audito konkursą

   laimėjusią UAB "Arthur Andersen".

11)įgalioti bendrovės generalinį direktorių pasirašyti audito sutartį;

12)suteikti valdybai teisę 2000 m. atnaujinti 20 mln. Lt dydžio trumpalaikių

   paskolų apyvartinėms lėšoms limitą vieneriems metams;

13)išklausius informaciją apie Valstybės kontrolės Utenos kontrolės skyriaus

   patikrinimo aktą, esant būtinybei, pavesti administracijai spręsti

   ginčytinus klausimus įstatymo numatyta tvarka.





Jūratė Lauciūtė

Listingo dep. specialistė

(22) 72 18 58