AB PIENO ŽVAIGŽDĖS

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI



2000 m. lapkričio 28 d. įvykęs AB "Pieno žvaigždės" visuotinis akcininkų

susirinkimas nutarė:

1. Patvirtinti AB "Kauno pienas" turto, teisių ir prievolių perdavimo - priėmimo

AB "Pieno žvaigždės" aktus bei sudarytą atidaromąjį (bendrą) buhalterinį

balansą.

2. Nustatyti, kad AB "Kauno pienas" ir AB "Pieno žvaigždės" reorganizavimas

laikomas baigtu įregistravus po reorganizavimo tęsiančios veiklą

AB "Pieno žvaigždės" įstatų naują redakciją Įmonių rejestre.

3. Išrinkti bendrovės valdybos nariais Arnoldą Burkovskį, Virginijų Jankauską,

Voldemarą Klovą, Julių Kvaraciejų, Reginą Kvaraciejienę, Kristiną Mileiko,

Valentiną Paurą, Aleksandrą Smaginą ir Janiną Karečkienę.

4. AB "Pieno žvaigždės" auditoriumi iki nustatytos kadencijos pabaigos perrinkti

audito TŪB "J. Kabašinskas ir partneriai".

5. Palikti Bendrovės auditoriaus atlyginimą ir apmokėjimo sąlygas pagal anksčiau

sudarytą sutartį.

6. Nustatyti, kad naujai išrinkti Bendrovės valdymo organai įgyja visus savo

įgaliojimus, teises ir pareigas nuo AB "Pieno žvaigždės" įstatų įregistravimo

Įmonių rejestre dienos. Iki tos dienos esančiai Bendrovės valdybai ir

administracijai pavedama toliau vykdyti savo funkcijas.

7. Parduoti Bendrovės turimas nuosavas akcijas, suteikiant naujai išrinktai

Bendrovės valdybai įgaliojimus priimti sprendimus dėl šių akcijų pardavimo

tvarkos ir kainos.

8. Už gaunamą papildomą 600000 Lt paskolą AB Vilniaus bankui antriniu įkeitimu

įkeisti visą už ankstesnę paskolą įkeistą AB "Kauno pienas" priklausiusį

Bendrovei perduotą nekilnojamąjį turtą.





Ramutė Plaušinienė

Vyr. finansininkė

8 (293) 67040