AB ŽEMAITIJOS PIENAS

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



2001 03 23 ĮVYKUSIO VISUOT. AKCININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI



Nutarta:

1.Patvirtinti 2000m valdybos ataskaią.

2.Patvirtinti audito išvadą.

3.Patvirtinti 2000m. finansinę atskaitomybę.

4.Patvirtinti 2000m. pelno paskirstymą.

5.Padidinti bendrovės įstatinį kapitalą papildomais įnašais 4 mln litų

nuo 37 mln litų iki 41 mln litų, išleidžiant 400 000 paprastų vardinių

10 litų nominalios vertės akcijų ir nustatant, kad visiems akcininkams

pirmumo teisė įsigyti šios emisijos taikoma nebus. Naujai išleidžiamų

akcijų emisijos kaina ne mažesnė kaip 20 litų. Bendrovės valdyba

įgaliojama parinkti investuotojus, nustatyti akcijų platinimo ir apmokėjimo

terminus, akcijų emisijos kainos dydį ir visus kitus su šia emisija

susijusius klausimus.

6. Pakeisti du punktai įstatuose:

1) dėl įstatinio kapitalo nuo 37 mln litų iki 41 mln litų padidinimo

2)dėl bendrovės valdybos 7 narių skaičiaus padidinimo iki 8.

7.Valdybos pirmininkui suteikti įgaliojimai vesti derybas su potencialiais

strateginiais investuotojais bei su kitomis Lietuvos pieno perdirbimo

įmonėmis.





Irena Sketrienė

Atsakinga už VP apskaitą

(294) 22214