AB LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO BANKAS

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI



2001 m. kovo 27 d.įvyko eilinis visuotinis AB Lietuvos žemės ūkio banko

(toliau – Bankas) akcininkų susirinkimas, kuriame nutarta:

1.Patvirtinti Banko valdybos ataskaitą apie Banko veiklą 2000 metais.

2.1.Atsižvelgti į Banko tarptautinio auditoriaus pranešimą ir išvadą,

tvirtinant Banko finansines ataskaitas už 2000 metus.

2.2.Atsižvelgti į Banko revizoriaus ataskaitą, tvirtinant Banko finansines

ataskaitas už 2000 metus.

3. Patvirtinti Banko finansinės atskaitomybės dokumentus už 2000 m., kuriuose

2000 m.gruodžio 31 d. Banko turtas - 1 666 871 tūkst. Lt, kapitalas ir rezervai

- 128 540 tūkst. Lt, grynasis pelnas - 7 286 tūkst. Lt.

4.1.Ilgalaikio turto perkainojimo rezervą sumažinti 546 585,65 Lt suma,

tenkančia realizuotam ir nurašytam turtui, nukreipiant šią sumą į pelno

paskirstymą.

4.2.Patvirtinti Banko pelno paskirstymą.

5. Patvirtinti Banko 2001 m. pajamų ir išlaidų sąmatą.

6.1.Patvirtinti atvirojo konkurso AB Lietuvos žemės ūkio banko ir jo dukterinių

įmonių veiklos auditui atlikti sąlygas.

6.2. Patvirtinti atvirojo konkurso AB Lietuvos žemės ūkio banko ir jo

dukterinių įmonių veiklos auditui atlikti tvarką.

7. Leisti Banko valdybai parduoti ar išnuomoti viešo konkurso būdu, o taip pat

mainyti ar kitokiu būdu perleisti banko reikmėms nenaudotiną ir (ar)

nenaudojamą ilgalaikį materialųjį turtą, kurio bendra likutinė balansinė vertė

2000 m. gruodžio 31 d. sudarė 17,956,354,18 Lt, su banko taryba suderinant

objektų, kurių likutinė vertė viršija 500 000 Lt, pardavimo, nuomos, mainymo

ar perleidimo sąlygas.

8. Išrinkti Banko tarybos nare Liną Liubauskaitę.

9.1 Patvirtinti Banko statuto pakeitimus.

9.2. Pavesti Banko valdybai įregistruoti Lietuvos banke Banko statuto

pakeitimus įstatymų nustatyta tvarka.





Imandra Daukšienė

Atstovė spaudai

23 90 00