27.06.2001, Lietuvos jūrų laivininkystė, VLN

AB LIETUVOS JŪRŲ LAIVININKYSTĖ

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



LISCO BALTIC SERVICE STEIGIAMOJO AKC. SUSIRINKIMO NUTARIMAI



2001 m. birželio 27 d. Vilniuje įvykęs po AB „LIETUVOS JŪRŲ LAIVININKYSTĖ”

reorganizavimo veiksiančios akcinės bendrovės „LISCO BALTIC SERVICE”

steigiamasis (pirmasis) visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė nutarimus:

1. Vadovaujantis LR akcinių bendrovių įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 2 punktu

ir LISCO reorganizavimo projektu, patvirtintu 2001 m. gegužės 26 d. įvykusiame

LISCO neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įsteigti po

LISCO reorganizavimo veiksiančią AB „LISCO BALTIC SERVICE”.

2.1. Pakeisti LBS įstatų, patvirtintų 2001 m. gegužės 26 d. įvykusiame

LISCO neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, 11.2 punkto pirmąjį

sakinį, vietoje žodžio „prezidentas” įrašant žodžius „generalinis direktorius”,

ir patvirtinti LBS įstatus su šiuo pakeitimu (šio visuotinio akcininkų

susirinkimo protokolo priedas Nr. 3).

2.2. Įgalioti ir įpareigoti:

2.2.1. LBS steigėjo – valstybei atstovaujančios valstybės įmonės Valstybės

turto fondo – atstovą Stanislavą Talat-Kelpšą bei LBS valdybos pirmininką 

pasirašyti LBS įstatus;

2.2.2. LBS valdybos paskirtą administracijos vadovą – pasirašyti bei pateikti

visus dokumentus ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su LBS bei jos įstatų

registravimu Lietuvos Respublikos ūkio ministerijoje ir kitų LBS steigimo

reikalų tvarkymu.

3.1. Išrinkti LBS valdybos nariais iki 2002 m. gruodžio 31 d. šiuos asmenis:

Ole Frie, Peder Gellert Pedersen, Mai Vedel, Eugenija Sutkienė,

Gediminas Dominas

3.2. Iš karto po šio steigiamojo (pirmojo) LBS visuotinio akcininkų

susirinkimo sušaukti pirmąjį LBS valdybos posėdį ir jame spręsti

LBS valdybos pirmininko išrinkimo bei LBS administracijos

vadovo – generalinio direktoriaus – skyrimo klausimą.

 4. Išrinkti LBS auditoriumi audito įmonę UAB „KPMG Lietuva.

Auditas, apskaita, konsultacijos“ (įmonės kodas – 1149497,

adresas – Vytauto g. 12, Vilnius).

5. Įsigaliojus Lietuvos Respublikos 2000 m. liepos 13 d.

Akcinių bendrovių įstatymui Nr. VIII-1835 suteikti LBS teisę įsigyti savo

akcijų iš jas parduoti pageidaujančių akcininkų, Lietuvos Respublikos

įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Akcijų įsigijimo tikslas – LBS smulkiųjų akcininkų turtinių interesų apsauga.

Maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius - 1/10 visų LBS paprastųjų

vardinių akcijų.

Laikotarpis, per kurį LBS gali įsigyti savo akcijas - 12 mėnesių nuo

įstatymo Nr. VIII-1835 įsigaliojimo dienos.

Minimali įsigyjamų akcijų kaina už vieną paprastąją vardinę 1

lito nominaliosios vertės LBS akciją yra  LBS akcijų kainų

Lietuvos nacionalinėje vertybinių popierių biržoje per kalendorinį

mėnesį, einantį prieš mėnesį, kurį sudaromas akcijų pirkimo-pardavimo

sandoris, aritmetinis svertinis vidurkis.

Maksimali įsigyjamų akcijų kaina už vieną paprastąją vardinę 1 lito

nominaliosios vertės LBS akciją yra 10% didesnė už LBS akcijų kainų

Lietuvos nacionalinėje vertybinių popierių biržoje per kalendorinį mėnesį,

einantį prieš mėnesį, kurį sudaromas akcijų pirkimo-pardavimo sandoris,

aritmetinį svertinį vidurkį.

Šis nutarimas įsigalioja įsigaliojus Lietuvos Respublikos 2000 m.

liepos 13 d. Akcinių bendrovių įstatymui Nr. VIII-1835.





Romas Matiukas,

FMĮ "Sinkus" direktorius

(8-22) 72 34 85