AB SANITAS

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



EILINIO PAKARTOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI



2002m. balandžio 19d. AB "Sanitas" įvyko eilinis pakartotinis

visuotinis akcininkų susirinkimas.

1.Patvirtinta 2001 metų bendrovės ūkinės finansinės veiklos

ataskaita.

2.Išklausyta auditoriaus ataskaita už 2001 metus ir jai

pritarta.

3.Patvirtinta 2001 metų finansinė atskaitomybė.

4.Patvirtintas 2001 metų pelno (nuostolio) paskirstymas.

5.Sumažintas bendrovės įstatinis kapitalas 2.464.825 litais

bendrovės balanse įrašytų nuostolių panaikinimui, anuliuojant

492.965 akcijas.

6.Išrinkta stebėtojų taryba tokios sudėties:

 1. James Syme;

 2. Lenno Ruut;

 3. Jason Grenfell - Gardner;

 4. Joakim Helenius;

 5. Adomas Navickas.

7.Pakeisti bendrovės įstatai dėl įstatinio kapitalo sumažinimo

ir administracijos vadovo kompetencijos papildymo. Bendrovės

įstatinis kapitalas rejestro tvarkytojui įregistravus įstatų

pakeitimus bus 27.814.800 litų (dvidešimt septyni milijonai

aštuoni šimtai keturiolika tūkstančių aštuoni šimtai litų),

kas atitinka 5.562.960 (penkis milijonus penkis šimtus šešiasdešimt

du tūkstančius devynis šimtus šešiasdešimt) paprastųjų vardinių

akcijų.

8.Nutarta nerinkti auditoriaus šiame visuotiniame akcininkų

susirinkime.

9.Pritarta bendrovės strateginio partnerio paieškai, strateginio

partnerio paieškai pasirinktas atstovas UAB FMĮ "Trigon Capital".

10.Einamųjų klausimų nebuvo.





Genovaitė Aliulienė

Akc. kap. tarnybos viršininkė

223170