AB ŽEMAITIJOS PIENAS

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI



2002 m. balandžio 25 d. įvyko visuotinis akcininkų susirinkimas.

Nutarta:

1. Patvirtinti 2001 m. bendrovės veiklos ataskaitą.

2. Patvirtinti audito išvadą.

3. Patvirtinti 2001 m. finansinę atskaitomybę.

4. Patvirtinti 2001 m. pelno paskirstymą. Visą pelną nukreipti į 

paskirstytinuosius rezervus. Dividendai mokami nebus.

5. Padidinti bendrovės įstatinį kapitalą papildomais įnašais 4 mln. litų nuo 37

mln. litų iki 41 mln. litų, išleidžiant 400000 paprastųjų vardinių 10 litų

nominalios vertės akcijų ir nustatant, kad visiems akcininkams pirmumo teisė

įsigyti šios emisijos taikoma nebus. Naujai išleidžiamų akcijų emisijos kaina

ne mažesnė kaip  25 litai. Bendrovės valdyba įgaliojama parinkti investuotojus,

nustatyti akcijų platinimo ir apmokėjimo terminus, akcijų emisijos kainos dydį

ir visus kitus su šia emisija susijusius klausimus.

6. Patvirtini paskolų refinansavimą, ėmimą bei turto įkeitimą.

7. Pakeisti ir papildyti punktai įstatuose: dėl įstatinio kapitalo nuo 37 mln.

Lt iki 41 mln. Lt padidinimo, papildytas bendrovės įstatų 4.3 punktas: dėl

bendrovės dokumentų ir kitos informacijos bendrovės akcininkams pateikimo ir

padaryti visi kiti pakeitimai pagal 2000 07 13 akcinių bendrovių įstatymą Nr.

VIII-1835.





Dalia Gecienė

Vyr. finansininkė

8 (294) 22206