AB MAŽEIKIŲ NAFTA

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



METINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAI



AB “Mažeikių Nafta” metinio visuotinio akcininkų susirinkimas,

įvykęs 2002m. balandžio 30d. nusprendė:

1. Patvirtinti AB “Mažeikių nafta” valdybos ataskaitą apie

Bendrovės veiklą 2001 metais;

2. Priimti dėmesin AB “Mažeikių nafta” auditoriaus

UAB “Arthur Andersen” ataskaitą, tvirtinant 2001 metų Bendrovės

metinę finansinę atskaitomybę;

3. Patvirtinti 2001 metų AB “Mažeikių nafta” metinę finansinę

atskaitomybę;

4. Patvirtinti 2001 metų AB “Mažeikių nafta” grynojo

pelno (nuostolio) paskirstymą, perkeliant 2001 metais patirtą

nuostolį į kitus finansinius metus;

5. Patvirtinti AB “Mažeikių nafta” auditoriaus UAB “Arthur

Andersen” audito paslaugų apmokėjimo sąlygas 2002 metais,

nustatant, kad atlyginimas auditoriui neturi viršyti

1 000 000 litų;

6.1. Atšaukti Stebėtojų tarybą ir iki dabartinės

AB “Mažeikių nafta” Stebėtojų Tarybos kadencijos pabaigos

išrinkti į Stebėtojų Tarybą Vladą Gagilą, Renaldą Baliūtį,

Genovaitę Geleževičienę, Vytautą Aršauską, Randall Lee Barnard,

Craig S. Jones;

6.2. Leisti Stebėtojų Tarybos nariams būti kitų įmonių Stebėtojų

Tarybos ar Valdybos nariais;

7.1. Pagal Lietuvos  Respublikos Akcinių Bendrovių įstatymo

52 str. 1 dalį padidinti AB “Mažeikių nafta” įstatinį kapitalą

nuo 517 494 925 (penkių šimtų septyniolikos milijonų keturių

šimtų devyniasdešimt keturių tūkstančių devynių šimtų dvidešimt

penkių) litų iki 575 633 954 (penkių šimtų septyniasdešimt

penkių milijonų šešių šimtų trisdešimt trijų tūkstančių devynių

šimtų penkiasdešimt keturių) litų, išleidžiant 58 139 029

(penkiasdešimt aštuonis milijonus šimtą trisdešimt devynis

tūkstančius dvidešimt devynias) naujas paprastąsias vardines

akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 (vienas) litas

ir kurių minimali emisijos kaina yra lygi jų nominaliai vertei;

7.2. Pavesti AB “Mažeikių nafta” Valdybai nustatyti tikslią šios

naujai išleidžiamų akcijų emisijos kainą litais, kuri būtų lygi

sveikam skaičiui, artimiausiam 22 950 000 (dvidešimt dviejų

dviejų milijonų devynių šimtų penkiasdešimt tūkstančių) JAV

dolerių ekvivalentui pagal oficialų lito ir JAV dolerio santykį,

viešai paskelbtą Lietuvos banko akcijų pasirašymo sutarties

pasirašymo dieną;

8.1. Atšaukti AB “Mažeikių nafta” akcininkams pirmumo teisę

įsigyti šios naujai išleidžiamų akcijų emisijos akcijų;

8.2. Suteikti teisę visas naujai išleistas paprastąsias akcijas

įsigyti AB “Mažeikių nafta” finansinio patarėjo nurodytai

Nyderlandų bendrovei Yukos Finance B.V., nustatant, kad jos

turi būti apmokėtos piniginiais įnašais per 6 mėnesius nuo šio

nutarimo priėmimo datos, tačiau su sąlyga, kad po šio 

AB “Mažeikių nafta” visuotinio akcininkų susirinkimo, bet iki

akcijų pasirašymo sutarties sudarymo, Nyderlandų bendrovė

Yukos Finance B.V. bei Rusijos Federacijos bendrovė OAO “Yukos”

Oil Corporation su AB “Mažeikių nafta”, Lietuvos Respublikos

Vyriausybe ir Williams International Company sudarys tam tikrą

investicijų sutartį bei tam tikrą bendrųjų terminų ir aiškinimo

sutartį;

9.1. Pakeisti AB “Mažeikių nafta” įstatų 6 skirsnio 6.1. punktą

ir išdėstyti jį taip:

6.1. Bendrovės įstatinis kapitalas lygus 575 633 954 (penkiems

šimtams septyniasdešimt penkiems milijonams šešiems šimtams

trisdešimt trims tūkstančiams devyniems šimtams penkiasdešimt

keturiems) litams. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas

į 575 633 954 (penkis šimtus septyniasdešimt penkis milijonus

šešis šimtus trisdešimt tris tūkstančius devynis šimtus

penkiasdešimt keturias) paprastąsias vardines 1 (vieno) lito

nominalios vertės akcijas;

9.2. Įpareigoti AB “Mažeikių nafta” generalinį direktorių

pateikti Įmonių rejestro tvarkytojui įregistruoti bendrovės

įstatų pakeitimus ir įgalioti pasirašyti visus reikailingus

dokumentus;

10.1. Pagal Lietuvos  Respublikos Akcinių Bendrovių įstatymo

52 str. 1 dalį padidinti AB “Mažeikių nafta” įstatinį

kapitalą nuo 575 633 954 (penkių šimtų septyniasdešimt penkių

milijonų šešių šimtų trisdešimt trijų tūkstančių devynių šimtų

penkiasdešimt keturių) litų iki 707 454 130 (septynių šimtų

septynių milijonų keturių šimtų penkiasdešimt keturių

tūkstančių šimto trisdešimt) litų, išleidžiant 131 820 176

(šimtą trisdešimt vieną milijoną aštuonis šimtus dvidešimt

tūkstančių šimtą septyniasdešimt šešias) naujas paprastąsias

vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 (vienas)

litas ir kurių minimali emisijos kaina yra lygi jų nominaliai

vertei.

10.2. Pavesti AB “Mažeikių nafta” Valdybai nustatyti tikslią

šios naujai išleidžiamų akcijų emisijos kainą litais, kuri būtų

lygi sveikam skaičiui, artimiausiam 52 050 000 (penkiasdešimt

dviejų milijonų penkiasdešimt tūkstančių) JAV dolerių

ekvivalentui pagal oficialų lito ir JAV dolerio santykį,

viešai paskelbtą Lietuvos banko akcijų pasirašymo sutarties

pasirašymo dieną;

11.1.  Atšaukti AB “Mažeikių nafta” akcininkams pirmumo

teisę įsigyti šios naujai išleidžiamų akcijų emisijos akcijų;

11.2. Suteikti teisę visas naujai išleistas paprastąsias

akcijas įsigyti AB “Mažeikių nafta” finansinio patarėjo

nurodytai Nyderlandų bendrovei Yukos Finance B.V., nustatant,

kad jos turi būti apmokėtos piniginiais įnašais per 6 mėnesius

nuo šio nutarimo priėmimo datos, tačiau su sąlyga, kad po šio

AB “Mažeikių nafta” visuotinio akcininkų susirinkimo, bet iki

akcijų pasirašymo sutarties sudarymo, Nyderlandų bendrovė Yukos

Finance B.V. bei Rusijos Federacijos bendrovė OAO “Yukos” Oil

Corporation su AB “Mažeikių nafta”, Lietuvos Respublikos

Vyriausybe ir Williams International Company sudarys tam tikrą

investicijų sutartį bei tam tikrą bendrųjų terminų ir aiškinimo

sutartį;

12.1. Pakeisti AB “Mažeikių nafta” įstatų 6 skirsnio 6.1.

punktą ir išdėstyti jį taip:

6.1. Bendrovės įstatinis kapitalas lygus 707 454 130

(septyniems šimtams septyniems milijonams keturiems šimtams

penkiasdešimt keturiems tūkstančiams šimtui trisdešimt) litų.

Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 707 454 130

(septynis šimtus septynis milijonus keturis šimtus penkiasdešimt

keturis tūkstančius šimtą trisdešimt) paprastųjų vardinių 1

(vieno) lito nominalios vertės akcijų;

12.2. Įpareigoti AB “Mažeikių nafta” generalinį direktorių

pateikti Įmonių rejestro tvarkytojui įregistruoti bendrovės įstatų

pakeitimus ir įgalioti pasirašyti visus reikailingus dokumentus.





Tadas Augustauskas

Komunikacijos t-bos viršinink.

293-92608