AB KLAIPĖDOS NAFTA

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



2002 M. GRUODŽIO 17 ĮVYKUSIO AKCINIKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI



2002 m. gruodžio 17 d. įvykęs visuotinis akcininkų susirinkimas nutarė:

1)įsigyti iš AB "Naftos terminalas" reikalavimo teises už nominalią vertę

9030400,79 Lt;

2) padidinti bendrovės įstatinį kapitalą 17 mln.litų, išleidžiant 17 mln.

vienetų 1 lito nominalios vertės paprastųjų vardinių akcijų;

3)atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti šios akcijų emisijos

išleidžiamas akcijas;

4) suteikti teisę AB "Naftos terminalas" įsigyti naujos akcijų emisijos

išleidžiamas akcijas;

5)pakeisti bendrovės įstatus dėl bendrovės pavadinimo pakeitimo, dėl bendrovės

įstatinio kapitalo dydžio, dėl bendrovės stebėtojų tarybos narių skaičiaus;

6) patvirtino bendrovės įstatų naują redakciją;

7) atšaukė stebėtojų tarybos narius A.Minelgą, M.Bilkį, R.Lataką, V.Žalą,

S.Zmitrovič;

8) išrinko stebėtojų tarybos nariais Dominiką Pečiulį, Vytautą Aršauską,

Vandą Krenienę;

9)išrinko bendrovės auditoriumi audito įmonę UAB "Ernst & Young".





D.Jasadavičiūtė

Vyr.juristė

8 46 391626