26.02.2003, Klaipėdos jūrų krovinių kompanija, VLN

AB KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO ŠAUKIMAS



Pranešame,kad 2003 02 21d. AB "Klaipėdos jūrų krovinių kompanija" valdybos

nutarimu 2003m. balandžio 3d. saukiamas AB "Klaipėdos jūrų krovinių

kompanija" visuotinis akcininkų susirinkimas,kuris įvyks 14 val.

bendrovės patalpose,esančiose adresu J.Zauerveino g.18,Klaipėda.

Registracija 13 val.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.Generalinio direktoriaus ūkinė-finansinė ataskaita už 2002 metus;

2.Revizoriaus atlikusio Bendrovės veiklos reviziją – auditą už 2002 m.

ir jų darbo reglamento tvirtinimas;

3.Revizoriaus (audito įmonės) ataskaita apie atliktą Bendrovės

veiklos rezultatų auditą už 2002 metus;

4.Praėjusių ūkinių metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas;

5.Praėjusių ūkinių metų pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas;

6.Einamųjų 2003 metų pelno (nuostolio) panaudojimo svarstymas;

7.Valdybos pirmininko pranešimas.Valdybos ataskaitos apie ūkinę

finansinę Bendrovės veiklą už 2002 metus svarstymas ir jos tvirtinimas;

8.Revizoriaus (audito įmonės)rinkimai sekantiems 2003 Bendrovės

veiklos metams ir jo atlyginimo nustatymas;

9.Valdybos atšaukimas;

10.Valdybos narių rinkimai;

11.Per 2002 metus priimtų valdybos nutarimų tvirtinimas;

12.Įgaliojimų suteikimas Bendrovės valdybai pirkti, parduoti,

laiduoti ar kitaip disponuoti bendrovės turtu, kurio suminė metinė

vertė būtų didesnė nei 1/20 Bendrovės įstatinio  kapitalo;

13.Akcininkų susirinkimo balsavimo rezultatų tvirtinimas;

14.Kiti klausimai.





Gitana Greičiutė

Vykdančiojo direktoriaus referentė

8 46 399175