AB ŪKIO BANKAS

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



AB ŪKIO BANKO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSRINKIMO NUTARIMAI (PAPILDYTAS)



1. Patvirtinti AB Ūkio banko valdybos ataskaitą apie banko veiklą

2002 metais.

2. Atsižvelgti į AB Ūkio banko revizoriaus ataskaitą ir auditoriaus

UAB Deloitte&Touche išvadą, tvirtinant banko finansines ataskaitas

už 2002 metus

3.1. Patvirtinti AB Ūkio banko balansinę ataskaitą už

2002 metus.

3.2. Patvirtinti AB Ūkio banko pelno (nuostolio) ataskaitą už

2002 metus.

4. Patvirtinti AB Ūkio banko 2002 m. pelno paskirstymą.

5. Patvirtinti AB Ūkio banko 2003 m. pajamų ir išlaidų sąmatą

6.1. Padidinti AB Ūkio banko akcinį kapitalą papildomais įnašais

 iki 106 707 996 litų išleidžiant 1 333 334 paprastųjų vardinių

12 litų nominalios vertės akcijų emisiją.

6.2. Nustatyti naujos emisijos vienos akcijos minimalią 12 litų

emisijos kainą.

6.3. Naujos emisijos akcijas platinti viešai nuo

paskelbimo laikraštyje “Lietuvos rytas” iki 2003 m.

gruodžio 1 d.

6.4. Išplatinus visą 16 000 008 litų akcijų emisiją, pakeisti

atitinkamą Banko statuto dalį.

6.5 Pavesti AB Ūkio banko valdybai įstatymų nustatyta tvarka

įregistruoti 8 892 333 (aštuonių milijonų aštuonių šimtų

devyniasdešimt dviejų tūkstančių trijų šimtų trisdešimt trijų)

 paprastųjų vardinių 12 litų nominalios vertės akcijų emisiją

ir atitinkamus Banko statuto pakeitimus.

7. Patvirtinti AB Ūkio banko statuto naują redakciją.

8. Išrinkti UAB Deloitte&Touche AB Ūkio banko audito įmone

ir nustatyti apmokėjimo sąlygas.

9.1. AB Ūkio banko ilgalaikį turtą ir turimus bei po šio

nutarimo įgytus kitų emitentų vertybinius popierius, teises ir

 vėliau įgytą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą perleisti,

nuomoti ar įkeisti, taip pat laiduoti ir garantuoti šiuo turtu

kitų subjektų prievolių įvykdymą.

9.2. Pavesti Banko valdybai, remiantis šiuo visuotinio akcininkų

susirinkimo nutarimu, kiekvienu konkrečiu atveju priimti

sprendimus dėl turto perleidimo, nuomos ar prievolių

užtikrinimo įvykdymo juo, taip pat laidavimo ir garantavimo.





J.Lunevičienė

Viešųjų ryšių konsultantė

8 37 301 308