AB "KAUNO TIEKIMAS"

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI



2003 m. balandžio 9 d. įvyko eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas,

kuriame nutarta:

1) patvirtinti valdybos 2002 m. veiklos ataskaitą;

2) patvirtinti 2002 m. finansinės atskaitomybės audito išvadą;

3) patvirtinti 2002 m. bendrovės finansinę atskaitomybę;

4) patvirtinti bendrovės 2002 m. pelno (nuostolio) paskirstymą;

5) bendrovės valdybos prašymu patvirtinti sutartis bei sandorius;

6) pritarti valdybos pasiūlymui leisti bendrovės valdybai nuomoti didesnę kaip

1/20 bendrovės įstatinio kapitalo vertės ilgalaikio turto dalį vieneriems

metams, leisti bendrovės valdybai įkeisti didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio

kapitalo vertės ilgalaikio turto dalį;

7) išrinkti vieneriems metams R. Verbickienės audito įmonę ir nustatyti metinį

5000 Lt mokestį už audito paslaugas;

8) bendrovės valdybos nariais 4 metų laikotarpiui išrinkti Igor Gončaruk,

Ireną Keblerienę, Nijolę Varanavičienę;

9) padidinti bendrovės įstatinį kapitalą papildomais akcininkų ir kitų asmenų

įnašais, išleidžiant 3000000 paprastųjų vardinių 1 Lt nominalios vertės akcijų.

Išleidžiamų akcijų bendra nominali vertė 3000000 Lt. Vienos akcijos minimali

emisijos kaina 1 Lt;

10) pakeisti bendrovės įstatų 3 skirsnio 3.1. punktą.





Irena Keblerienė

Gen. direktorė

(8 37 ) 473744