27.02.2004, Klaipėdos jūrų krovinių kompanija, VLN

AB KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



DĖL AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO



AB "Klaipėdos jūrų krovinių kompanija" (įm.kodas 4034626)

valdybos sprendimu 2004 m. balandžio 2d. šaukiamas eilinis

visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo vieta – bendrovės

buveinė Zauerveino g. 18, Klaipėda.



Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės valdybos veiklos ataskaitos už 2003 metus tvirtinimas;

2. Audito įmonės ataskaita apie atliktą Bendrovės veiklos rezultatų

auditą už 2003 metus;

3. Finansinės atskaitomybės už 2003 metus tvirtinimas;

4. Pelno/nuostolio paskirstymas ir uždarymas su nuosavo kapitalo

straipsniais;

5. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų

nustatymas;

6. Per 2003 metus priimtų valdybos nutarimų tvirtinimas;

7. Įgaliojimų suteikimas Bendrovės valdybai pirkti, parduoti,

laiduoti ar kitaip disponuoti   bendrovės turtu, kurio suminė

metinė vertė būtų didesnė

nei 1/20 Bendrovės įstatinio  kapitalo;

8. Dėl kredito ėmimo;

9. Dėl akcijų ir turto įkeitimo;

10. Akcininkų susirinkimo balsavimo rezultatų tvirtinimas;

11. Kiti ūkiniai – finansiniai klausimai.



Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2004 m. kovo 26 d.

Susirinkimo pradžia 14 val.

Susirinkimas vyks AB “Klaipėdos jūrų krovinių kompanija” posėdžių

salėje (III aukštas).

Akcininkai bus registruojami nuo 13 valandos.

Akcininkų atstovai (įgaliotiniai) privalo pateikti jų asmens

tapatybę patvirtinančius dokumentus bei tinkamai įformintus

įgaliojimus ar kitus jų įgalinimus patvirtinančius dokumentus.





G. Greičiutė

Vykdančiojo direktoriaus referentė

8 46 399 175