AB PRAMPROJEKTAS

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO ŠAUKIMAS



Bendrovės valdybos nutarimu 2004 m. balandžio 27 d. 15 val.

AB “Pramprojektas” buveinėje, K.Donelaičio g. 60, Kaune šaukiamas

eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Turėti asmens tapatybę

liudijantį dokumentą, įgaliotiniams – tinkamai patvirtintus

įgaliojimus. Susirinkimo apskaitos diena 2004 m. balandžio 20 d.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. 2003 m. bendrovės veiklos ataskaitos tvirtinimas.

2. Bendrovės auditoriaus išvada.

3. 2003 m. bendrovės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

4. Pelno (nuostolio) paskirstymas. AB "Pramprojektas" valdyba nusprendė

siūlyti akcininkų susirinkimui dividendų akcininkams už 2003 metus

nemokėti.

5. Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

6. Naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.





Nijolė Čyžienė

Vyr. finansininkė

(8 37 ) 322282