AB LIETUVOS DUJOS

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



DĖL EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO



AB ”Lietuvos dujos” valdybos posėdžio, įvykusio 2004-03-24,

nutarimu buvo nuspręsta sušaukti AB ”Lietuvos dujos” eilinį

visuotinį akcininkų susirinkimą, kuris įvyks 2004-04-28,

10.00 val. AB ”Lietuvos dujos” buveinėje, Aguonų 24, Vilnius.

Akcininkų apskaitos diena - 2004-04-21.

Darbotvarkė:

4.1. Auditoriaus išvada apie bendrovės 2003 m. finansinę atskaito

mybę ir veiklos ataskaitą.

4.2. Bendrovės veiklos ataskaitos tvirtinimas.

4.3. Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

4.4. Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

4.5. Auditoriaus rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

4.6. Bendrovės įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.

4.7. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas.

4.8. Valdybos narių atšaukimas.

4.9. Valdybos narių rinkimas ir apmokėjimo nustatymas.





Aldona  Ryliškytė

Ekonomistė

2360256