AB ŠIAULIŲ BANKAS

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAI



2004 m. kovo 29 d. įvykęs eilinis visuotinis akcininkų

susirinkimas  priėmė šiuos sprendimus:

1)Patvirtinti banko 2003 m. veiklos ataskaitą.

2)Patvirtinti 2003-12-31 balansą ir pelno (nuostolio) ataskaitą.

3)Patvirtinti pelno paskirstymą, kuriame numatyta išmokėti

1 proc. akcijos nominalios vertės dydžio dividendus

(po 0,01 Lt vienai 1 lito nominalios vertės akcijai). Dividendai

išmokami asmenims, kurie susirinkimo dieną (2004-03-29) buvo

banko akcininkai.Dividendus bankas išmoka nuo 2004 m.

balandžio 1 d.

4)Patvirtinti banko 2004 m. pajamų ir išlaidų sąmatą.

5)Išrinkti banko audito įmone 2004 ir 2005 finansinių metų

finansinei atskaitomybei patikrinti uždarąją akcinę bendrovę

„PricewaterhouseCoopers“ ir nustatyti audito paslaugų

apmokėjimo sąlygas.

6)Padidinti banko akcinį kapitalą iš nepaskirstytojo pelno

4.406.060 litų, išleidžiant 4.406.060 paprastųjų vardinių

1 lito nominalios vertės akcijų, kurios bus nemokamai

išduodamos akcininkams proporcingai susirinkimo dieną turėtų

akcijų bendrai nominaliai vertei.

7)Patvirtinti banko statuto naują redakciją, kurioje, lyginant

su dabar galiojančia statuto redakcija, padaryti šie

pakeitimai:

- pakeistas akcinio kapitalo dydis;

- nuo 7 iki 5 sumažintas banko tarybos narių skaičius;

- statuto nuostatos suderintos su 2004-01-01 įsigaliojusio

Akcinių bendrovių įstatymo normomis

 8)Išrinkti į banko tarybą Sigitą Bagucką, Vigintą Butkų,

Arvydą Saldą, Ričardą Valskį ir Kastytį Joną Vyšniauską





Pranas Gedgaudas

FMS viršininkas

(8-41) 595653