AB LIETUVOS TELEKOMAS

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI



Visuotinis AB „Lietuvos telekomas“ akcininkų susirinkimas, įvykęs

2004 m. balandžio 23 d., nutarė:



- Patvirtinti Bendrovės 2003 m. veiklos ataskaitą, kuri buvo patikrinta

Bendrovės audito įmonės UAB „PricewaterhouseCoopers“.



- Patvirtinti audituotus 2003 m. Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės

dokumentus, parengtus pagal Lietuvos Respublikos apskaitos standartus ir pagal

Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.



- Paskirstyti Bendrovės 2003 m. pelną: 46 609 051 litą skirti dividendams

išmokėti (0,06 lito dividendų vienai akcijai) ir 378 000 litų - tantjemoms

valdybos nariams išmokėti.



- Išrinkti Bendrovės audito įmone dvejiems metams UAB „PricewaterhouseCoopers“

Bendrovės 2004 m. ir 2005 m. finansinės atskaitomybės auditui bei 2004 m. ir

2005 m. Bendrovės veiklos ataskaitų patikrinimui atlikti.



- Patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją.



- Atšaukti iš Bendrovės valdybos visus valdybos narius: Matti Hyyrynen,

Andrių Šukį, Erik Hallberg, Morgan Ekberg, Kennet Radne, Timo Virtanen,

Gintautą Žintelį.



- Į Bendrovės valdybą naujai valdybos kadencijai (dvejiems metams) išrinkti:

Morgan Ekberg, Erik Hallberg, Matti Hyyrynen, Kennet Radne, Andrių Šukį,

Timo Virtanen, Gintautą Žintelį.





Eglė Gudelytė-Harvey

Korporatyvinių ir teisės reikalų skyriaus direktorė

+370 5236 72 92