AB "Rokiškio sūris"

Esminis įvykis



Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai



2005m. balandžio 29 d. visuotiniame akcininkų susirinkime priimti šie nutarimai:



1.Patvirtinta AB ”Rokiškio sūris” veiklos ataskaita už 2004 metus.		

2.Pritarta audito pranešimui.							

3.Patvirtinta 2004 m. finansinė atskaitomybė.						

4.Patvirtintas 2004 m. pelno paskirstymas.						

   4.1.Pelno dalis paskirta dividendams – 21,771 mln. Lt

   4.2.Dividendams paskirti 5 Lt  vienai 10 litų nominalios vertės AB”Rokiškio

sūris” paprastajai vardinei akcijai.

5. Supirkti iki 10 proc. bendrovės akcijų, įskaitant jau turimas supirktas savas

akcijas.

    5.1.Savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų

kainą. 

    5.2.Laikotarpis, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėn. nuo

sprendimo priėmimo.

    5.3.Nustatyti įsigyjamų  savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą – 116

Lt, minimalią vienos akcijos kainą 10 Lt.

    5.4.Savų akcijų įsigijimui  suformuoti 10 mln. litų rezervą.

    5.5.Minimalią savų akcijų pardavimo kainą nustatyti lygią įsigytų akcijų

kainai. Savas akcijas parduoti tokia tvarka: bendrovei paskelbus apie savų

akcijų pardavimą, akcijas galės įsigyti akcininkai proporcingai jų turimų akcijų

kiekiui. Likus neparduotų savų akcijų, likusias akcijas parduoti valdybos

sprendimu.

6. AB “Rokiškio sūris“ auditoriumi išrinkta UAB „PriceWaterhouseCoopers“.

Auditui už atliktą darbą atlyginimą įgalioti nustatyti valdybai. Sutartį su

audito įmone įgalioti pasirašyti bendrovės vadovą.

7. Atšaukta visa valdyba.

8. AB “Rokiškio sūris“ valdybos nariais išrinkti: Nerijus Dagilis, Dalius

Trumpa, Antanas Kavaliauskas, Linas Strėlis ir Andrius Trumpa.



2005 m. balandžio 29 d. AB ”Rokiškio sūris” valdybos posėdyje išrinktas valdybos

pirmininkas - Nerijus Dagilis.





Dalius Trumpa

Gamybos direktorius

(8 458)55204