Liepājas metalurgs                                          20.06.2005



Noslēgusies AS Liepājas metalurgs akcionāru sapulce



Paziņojam, ka 2005. gada 18. jūnijā notika akciju sabiedrības "Liepājas metalurgs"

kārtējā akcionāru pilnsapulce.

Sapulcē piedalījās akcionāri, kuri pārstāvēja 14 857 947 akcijas, jeb 87,4% pamatkapitāla.



Sapulcē tika izskatīti sekojoši jautājumi:



1. Padomes un Valdes ziņojums par 2004. gada rezultātiem.

Lēmums- Pieņemt zināšanai



2. 2004. gada pārskata apstiprināšana un konsolidētā gada pārskata apstiprināšana.

Lēmums- Apstiprināt akciju sabiedrības 2004. gada pārskatu.



3. Peļņas sadale.

Lēmums- 2004. gada peļņu Ls Ls 4 468 263 novirzīt ražošanas attīstībai.

                 

4. Padomes un Valdes locekļu atbrīvošana no atbildības.

Lēmums- Atbrīvot no atbildības par darbību 2004. gadā Padomes un Valdes locekļus.

 

4. 2005. gada budžeta apstiprināšana.

Lēmums- Apstiprināt 2005. gada budžetu 

(ieņēmumi Ls – 138 809 718, izdevumi Ls 137 861 241, peļņa- Ls 948 477).



5. Zvērināta revidenta ievēlēšana.

Lēmums- Uzdot zvērināta revidenta funkcijas veikt auditorfirmai A/s ``BDO Invest Rīga``.

 

Akciju sabiedrības ``Liepājas metalurgs``

pilnvarotā persona zvērināts advokāts

M. Pomerancis