Latvijas kuģniecība                                            29.06.2005



AS “Latvijas kuģniecība” 29. jūnija akcionāru sapulces lēmumi



2005.gada 29.jūnijā notika akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” kārtējā

akcionāru sapulce. Akcionāru sapulce pieņēma šādus lēmumus:

Pirmajā darba kārtības jautājumā - 2004.gada pārskatu apstiprināšana:



1)	Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” valdes un

         padomes ziņojumus. Pieņemt zināšanai un izvērtēšanai akciju

         sabiedrības “Latvijas kuģniecība” revidenta atzinumus.

2)	Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” 2004.gada

         pārskatus:

a.	akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” 2004.gada pārskatu, kas

         sagatavots saskaņā ar likuma “Par uzņēmuma gada pārskatiem” prasībām;

b.	akciju sabiedrības Latvijas kuģniecība” konsolidēto 2004.gada

         pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar likuma “Par konsolidētajiem gada

         pārskatiem” prasībām;

c.	akciju sabiedrības Latvijas kuģniecība” konsolidēto 2004.gada

        pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar starptautisko finanšu pārskatu

        standartu prasībām;



Otrajā darba kārtības jautājumā - 2004.gada peļņas izlietošana:



AS “Latvijas kuģniecība” 2004.gada tīro peļņu 37 796 988 LVL izlietot

iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

 

Trešajā darba kārtības jautājumā - Zvērināta revidenta ievēlēšana 2005.gada

pārskatu revīzijai:



Par AS “Latvijas kuģniecība” revidentu 2005.gada pārskatu revīzijai ievēlēt

auditorfirmu SIA “Ernst & Young Baltic” (komercsabiedrības licences nr. 17).



Ceturtajā darba kārtības jautājumā -Atlīdzības noteikšana Sabiedrības

amatpersonām:

1)	Pilnvarot AS “Latvijas kuģniecība” valdi noslēgt līgumu ar revidentu

par AS “Latvijas kuģniecība” 2005.gada pārskatu revīziju, nosakot atlīdzību

AS “Latvijas kuģniecība” apstiprinātā 2005.gada budžeta ietvaros.

2)	Noteikt, ka AS “Latvijas kuģniecība” padomes gada atlīdzības fonds

ir AS “Latvijas kuģniecība” apstiprinātā 2005.gada budžeta ietvaros,

pilnvarojot padomes priekšsēdētāju noteikt atlīdzības sadalījumu starp

padomes locekļiem.



I.Vikmanis

valdes priekšsēdētājs