Grindeks                                                        04.07.2005



AS “Grindeks” statūtu jaunā redakcija apstiprināta 2005. gada 18. maijā



AKCIJU SABIEDRĪBAS “GRINDEKS” S T A T Ū T I (jaunā redakcija)



Apstiprināti akcionāru pilnsapulcē

18.05.2005, lēmums Nr.5.4.

protokols Nr.1/05

 

1. Firma



1.1. Sabiedrības firma ir akciju sabiedrība ”Grindeks”, saīsināti

AS “Grindeks”, turpmāk – Sabiedrība.

2. Komercdarbības veidi

2.1. Sabiedrība veic šādu komercdarbību saskaņā ar Vispārējās ekonomiskās

darbības klasifikāciju NACE 1.1. red.:

1.	farmaceitisko, medicīnisko un fitoķīmisko preparātu ražošana

(NACE-24.4.);

2.	farmaceitisko pamatvielu ražošana (NACE-24.41);

3.	farmaceitisko preparātu ražošana (NACE-24.42);

4.	farmaceitisko      izstrādājumu,      medicīnisko      un

ortopēdisko      preču vairumtirdzniecība (NACE-51.46);

5.	farmaceitisko  un  medicīnisko  preču,   kosmētikas  un   tualetes

piederumu mazumtirdzniecība (NACE-52.3);

6.	vairumtirdzniecība   un   komisijas   tirdzniecība,   izņemot   

automobiļus   un motociklus (NACE-51);

7.	ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana 

(NACE-24);

8.	ķīmisko vielu ražošana (NACE-24.1);

9.	ķīmisko vielu vairumtirdzniecība (NACE-51.55);

10.	pārējo ķīmisko vielu ražošana (NACE-24.6);

11.	citu ķīmisko vielu ražošana (NACE-24.66);

12.	pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un 

tehniskajās zinātnēs (NACE-73.10);

13.	zinātniskās pētniecības darbs (NACE-73);

14.	elektroenerģija, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgāde (NACE-40);

15.	atkritumu apsaimniekošana, teritorijas tīrīšana (NACE-90);

16.	citur neklasificētu organizāciju darbība (NACE-91.33);

17.	pārējie citur neklasificēti komercpakalpojumi (74.87);

18.	pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (NACE-93);

19.	 nekustamā īpašuma mērķprojekti (NACE - 70.11);

20.	sava nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana (NACE - 70.12);

21.	sava nekustamā īpašuma izīrēšana un iznomāšana (NACE - 70.20);

22.	starpniecības darbība ar nekustamo īpašumu (NACE - 70.32);

23.	konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (NACE – 74.14).



3. Komercdarbības mērķis

3.1. Sabiedrības darbības mērķi ir palielināt peļņu ilgtermiņā, dot 

ieguldījumu Latvijas Republikas tautsaimniecībā, veicot komercdarbību, kas 

saistīta ar zāļu, ārstniecības līdzekļu un medicīnas preču pētniecību,

ražošanu, pārdošanu un šai pamatdarbībai pakārtotu komercdarbību, kā arī

nodrošināt Sabiedrības produkcijas konkurētspēju starptautiskajā tirgū.



4. Pamatkapitāls un akciju kategorijas

4.1.	Sabiedrības pamatkapitāls ir 9'585'000 LVL (deviņi miljoni pieci

simti astoņdesmit pieci tūkstoši lati).

Sabiedrības pamatkapitāls  sastāv no 9'585'000 (deviņi miljoni pieci simti

astoņdesmit pieci tūkstoši) akciju.

4.2.	Visas  9'585'000 (deviņi miljoni pieci simti astoņdesmit pieci

tūkstoši Sabiedrības akcijas ir vienas kategorijas akcijas ar balsstiesībām. 

4.3.	Katras akcijas nominālvērtība ir 1,- LVL (viens lats). Sabiedrības 

pamatkapitālu veido visu akciju nominālvērtības kopsumma.

4.4.	Akcija dod   akcionāram   tiesības   piedalīties   Sabiedrības   

pārvaldē,   saņemt dividendes un Sabiedrības likvidācijas gadījumā saņemt

likvidācijas kvotu.

4.5. Visas Sabiedrības akcijas ir uzrādītāja akcijas.

4.6. Sabiedrības akcijas ir dematerializētas.



5. Sabiedrības pārvalde

5.1. Sabiedrību pārvalda Akcionāru sapulce, padome (turpmāk – Padome) un

valde (turpmāk – Valde).



6. Akcionāru sapulce



6.1.	Tiesības piedalīties Sabiedrības pārvaldē akcionāri īsteno

Akcionāru sapulcē.

6.2.	Tiek sasauktas kārtējās un ārkārtas Akcionāru sapulces.

6.3.	Tikai Akcionāru sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par:

	1) Sabiedrības gada pārskatu;

	2) aizvadītā darbības gada peļņas izlietošanu;

	3) Padomes locekļu, revidenta, likvidatora ievēlēšanu un atsaukšanu;

4) prasības celšanu pret Valdes un/vai Padomes locekļiem un/vai revidentu

vai par atteikšanos no prasības pret viņiem, kā arī par Sabiedrības pārstāvja

iecelšanu prasības uzturēšanai pret Padomes locekļiem;

	5) Sabiedrības statūtu grozīšanu;

	6) pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu;

	7) Sabiedrības vērtspapīru emisiju un konversiju;

8) atlīdzības noteikšanu Sabiedrības Padomes locekļiem un revidentam;

9) Sabiedrības darbības izbeigšanu vai turpināšanu vai par Sabiedrības

reorganizāciju.

6.4.	Akcionāri   var   piedalīties   Akcionāru   sapulcē   personiski   

vai   ar   pārstāvju starpniecību.

6.5.	Katra minimālās nominālvērtības apmaksātā balsstiesīgā akcija dod

tiesības Akcionāru sapulcē uz 1 (vienu) balsi. Akcionāram ir balsstiesības

atbilstoši viņam piederošo balsstiesīgo akciju nominālvērtību kopsummai.

6.6.	Akcionāru sapulci atklāj Padomes priekšsēdētājs.

6.7.	Akcionāru sapulce pieņem lēmumus ar klātesošo balsstiesīgo akcionāru

balsu vairākumu, izņemot likumā noteiktos gadījumus.

6.8.	Akcionāru sapulces protokolu paraksta Akcionāru sapulces vadītājsun

sekretārs, kā arī sapulces ievēlētie akcionāri - protokola pareizības

apliecinātāji.

6.9. Šajos statūtos nenorādītos Akcionāru  sapulces  citus uzdevumus, kā arī

šo uzdevumu izpildes kārtību nosaka LR normatīvie akti.



7. Padome

7.1.	Padome ir Sabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv

akcionāru intereses sapulču starplaikā un likumā un šajos statūtos noteiktajā

kārtībā uzrauga Valdes plānoto un veikto pasākumu atbilstību  Sabiedrības

turpmākās attīstības interesēm.

7.2.	Sabiedrības Padome sastāv no 5 (pieciem) Padomes locekļiem, kurus

ievēl Akcionāru sapulce uz 3 (trīs) gadu termiņu. Padomei noteikto uzdevumu

izpildes kārtību nosaka Padomes reglaments. Padomes reglamentu apstiprina

Padome.

7.3.	Par Padomes locekli nevar būt:

1) Sabiedrības Valdes loceklis, revidents, prokūrists vai komercpilnvarnieks;

2)  Sabiedrības atkarīgās sabiedrības valdes loceklis vai persona, kurai ir

tiesības pārstāvēt šo atkarīgo sabiedrību;

3) persona, kura jau ir padomes loceklis sešās citās kapitālsabiedrībās. 

7.4.   Padomes uzdevumi:

1)	ievēlēt un atsaukt Sabiedrības Valdes locekļus, iecelt Valdes

priekšsēdētāju un viņa vietnieku, saskaņā ar Padomes priekšsēdētāja izvirzīto

priekšlikumu, pastāvīgi kontrolēt Valdes darbību;

2)	uzraudzīt, lai Sabiedrības Valde kārtotu Sabiedrības lietas saskaņā ar

likumiem, statūtiem, Akcionāru sapulces un Padomes lēmumiem;

3)	izskatīt Sabiedrības gada pārskatu un Valdes priekšlikumu par peļņas

izlietošanu un sastādīt ziņojumu Akcionāru sapulcei;

4)	pārstāvēt Sabiedrību tiesā visās tajās sabiedrības celtajās prasībās

pret Valdes locekļiem, kā arī Valdes locekļu celtajās prasībās pret Sabiedrību

un pārstāvēt Sabiedrību citās tiesiskajās attiecībās ar Valdes locekļiem; 

5)	apstiprināt darījumu slēgšanu starp  Sabiedrību un Valdes locekli vai

revidentu;

6)	iepriekš izskatīt visus jautājumus, kas ir Akcionāru sapulces

kompetencē, un citus likumā un statūtos noteiktos uzdevumus;

7)	noteikt atalgojuma apmēru Valdes priekšsēdētājam, viņa vietniekam, un

pārējiem Valdes locekļiem;

8)	apstiprināt Sabiedrības iekšējo organizatorisko struktūru.

7.5. Svarīgu jautājumu  izlemšanā  Valdei  ir  nepieciešama  iepriekšēja

rakstiska Padomes piekrišana. Par šādiem svarīgiem jautājumiem uzskatāmi:

1) līdzdalības  iegūšana  citās  sabiedrībās,  tās  palielināšana  vai

samazināšana;

2)  uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana;

3) ilgtermiņa   sabiedrības   attīstības   stratēģija   un   investīcijas

programma;

4)  nākamā gada budžets un investīcijas programma;

5) nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu

tiesībām;

6) filiāļu (nodaļu) un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;

7) ilgtermiņa sabiedrības attīstības stratēģija un investīcijas programmas;

8) nākamā gada budžets un investīcijas programma;

9) kredītu izsniegšana, kā arī galvojumu un citu saistību izpildes

nodrošinājumu sniegšana, tajā skaitā, kredītu izsniegšana Sabiedrības

darbiniekiem;

10) aizņēmuma līgumu slēgšana; 

11) jaunu darbības veidu uzsākšana un esošo darbības veidu

pārtraukšana;

12) preču zīmju un cita intelektuālā īpašuma atsavināšana un/vai pirkšana;

13) vispārīgo darbības virzienu noteikšana;

14) par ilgtermiņa saistību uzņemšanos, dibinot sadarbību, tajā

skaitā tirdzniecību, mārketinga pasākumiem, produktu licenzēšanu

u.c.

15) par ekskluzīvo tiesību piešķiršanu Sabiedrības ražotās

produkcijas realizācijas un izplatīšanas jomā;

16) par sponsorēšanu un dāvinājumiem, kuru summa pārsniedz Ls

2000 (divi tūkstoši latu).

7.6. Padomei ir tiesības jebkurā laikā atsaukt jebkuru Valdes locekli no

viņam uzticēto pienākumu pildīšanas, ja tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu 

emeslu jebkurā gadījumā uzskatāma rupja pilnvaru pārkāpšana, pienākumu

neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt Sabiedrību, kaitējuma

nodarīšana Sabiedrības interesēm, kā arī Akcionāru sapulces izteiktā

neuzticība.

7.7.   Padomes locekļi saņem atlīdzību, kuras apmēru nosaka Akcionāru

sapulce.



8. Valde

8.1.	Valde ir Sabiedrības izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv

Sabiedrību.

8.2.	Valde pārzina un vada Sabiedrības lietas.

8.3. Valdei noteikto uzdevumu izpildes kārtību nosaka Valdes  reglaments.

Valdes darba reglamentu apstiprina Padome.

8.4.	Valde   pārvalda   Sabiedrības   mantu   un   rīkojas   ar  tās

līdzekļiem   atbilstoši likumiem, šiem statūtiem, Akcionāru sapulces un

Padomes lēmumiem.

8.5.	Sabiedrības Valde sastāv no 3 (trīs) Valdes locekļiem, kurus

ievēlē Padome uz 3 (trīs) gadu termiņu. 

8.6.	Valdes priekšsēdētājs no Valdes locekļu sastāva vai  arī no citu

personu loka ieceļ Valdes sekretāru.

8.7.	Valdei ir tiesības ar savu lēmumu noteikt  Sabiedrības iekšējo

organizatorisko struktūru, struktūrvienību funkcijas un kompetenci,

saskaņojot ar Padomi.

8.8.	Valdes priekšsēdētājs atsevišķi pārstāv Sabiedrību, bet pārējie

Valdes locekļi pārstāv Sabiedrību tikai kopīgi ar vismaz vienu jebkuru

citu Valdes locekli. Valdes locekļiem savā darbībā jāievēro Akcionāru

sapulces un Padomes lēmumos noteiktie ierobežojumi.

8.9. Valdes locekļiem bez Padomes piekrišanas nav atļauts strādāt algotu

darbu ārpus Sabiedrības. 

8.10.Valde var pilnvarot atsevišķus Valdes locekļus noteiktu darījumu vai

noteikta veida darījumu slēgšanai atbilstoši to kompetencei.

8.11. Saskaņā ar Akcionāru sapulces apstiprinātajiem Pamatkapitāla

palielināšanas noteikumiem Valde apstiprina un paraksta Sabiedrības prospektu

un citus dokumentus, kas saistīti ar Sabiedrības akciju iekļaušanu regulētajā

vērtspapīru tirgū, kā arī nosaka jaunu laidienu akciju emisijas uzcenojumu. 



2005.gada  18.maijā

Akciju sabiedrības ”Grindeks“ 

Valdes priekšsēdētājs

Valdis Jākobsons