A/s „Olainfarm”							29.07.2005.



A/s “Olainfarm” akcionāru pilnsapulcē 2005.gada 29.jūlijā pieņemtie lēmumi



A/s „Olainfarm” 2005.gada 29.jūlija akcionāru pilnsapulcē tika pieņemti sekojošie

 lēmumi:



1.	Valdes ziņojums par 2004.gada darbības rezultātiem.

Pieņemtais lēmums:

Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu par 2004.gada darbības rezultātiem.



2.	Auditētā 2004.gada pārskata apstiprināšana.

Pieņemtais lēmums:

Apstiprināt a/s „Olainfarm” 2004.gada auditēto finanšu pārskatu.



3.	Auditētā konsolidētā 2004.gada pārskata apstiprināšana.

Pieņemtais lēmums:

Apstiprināt a/s „Olainfarm” 2004.gada auditēto konsolidēto finanšu pārskatu.



4.	Zvērināta revidenta ievēlēšana 2005.gadam.

Pieņemtais lēmums:

Ievēlēt Diānu Krišjāni (SIA „Ernst & Young Baltic”) par akciju sabiedrības „Olainfarm” 

zvērinātu revidentu 2005.gadam (licence Nr. 124).



5.	Valdes ziņojums par 2005.gada budžetu un darbības plānu.

Pieņemtais lēmums:

Apstiprināt a/s “Olainfarm” darbības plānu un budžetu 2004.gadam ar sekojošajiem tajā 

iekļautajiem raksturlielumiem:

Neto apgrozījums 11 480 000

Bruto peļņa 3 178 477

Pamatdarbības neto peļņa 1 063 529

Neto peļņa 343 000.



6.	Par pamatkapitāla palielināšanu.

Pieņemtais lēmums:

Palielināt a/s „Olainfarm” pamatkapitālu, izlaižot 3’000’000 (trīs miljoni) dematerializētās

 vārda akcijās ar neierobežotām balsstiesībām, ar nominālvērtību  

LVL 1,- (viens lats) katra. Noteikt, ka a/s „Olainfarm” pamatkapitāls pēc 

emisijas reģistrācijas Komercreģistrā būs LVL 13’252’365 (trīspadsmit miljoni

 divi simti piecdesmit divi tūkstoši trīs simti sešdesmit pieci lati), kas

 sastāvēs no 13’252’365 (trīspadsmit miljoni divi simti piecdesmit divi tūkstoši

 trīs simti sešdesmit pieci) akcijām.



7.	Pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana.

Pieņemtais lēmums:

Apstiprināt Valdes sagatavotos pamatkapitāla palielināšanas noteikumus. Pilnvarot

 Valdi sagatavot un apstiprināt emisijas prospektu, iesniegt prospektu 

reģistrācijai Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisijā, 

apstiprināt akciju pārdošanas cenu, kā arī veikt visas citas nepieciešamās

 darbības pamatkapitāla palielināšanai.



8.	Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.

Pieņemtais lēmums:

Apstiprināt a/s „Olainfarm” Statūtu grozījumus un Statūtu jauno redakciju.





Sagatavoja a/s „Olainfarm”

Juridiskās daļas vadītāja

Viktorija Žuka-Ņikuļina

Tālr. 7013 870, 9473980

Fakss 7013 777

vzuk@olainfarm.lv