AB Šiaulių bankas	Pranešimas apie esminį įvykį	2005-09-23



Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai



        1. AB Šiaulių banko eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame     

2005-09-23, nuspręsta: 

  

  1) Dėl banko įstatų.

* Pakeisti įstatų 7.1., 7.6., 7.8., 7.10. ir 7.12. punktus;

* Patvirtinti visą pakeistą įstatų tekstą su šiuo sprendimu priimtais pakeitimais ir įgalioti

 banko valdybos pirmininką Algirdą Butkų pasirašyti pakeistus įstatus.

  

  2) Dėl banko tarybos narių.

* Į banko tarybą išrinkti Vytautą Junevičių ir Salvatore Candido.

  

  3) Dėl banko įstatinio kapitalo didinimo.

* Padidinti banko įstatinį kapitalą 10.000.000 litų papildomais įnašais, išleidžiant

 10.000.000 paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų.

* Nustatyti naujai išleidžiamų akcijų emisijos kainą - 1,70 lito už vieną akciją.

* Akcijų emisiją platinti tik banko akcininkams dviem etapais:

- pirmajame etape, kurio trukmė yra 15 dienų nuo juridinių asmenų registro tvarkytojo viešo

 paskelbimo apie galimybę įsigyti akcijų pirmumo teise dienos, akcijas platinti  proporcingai šio

 susirinkimo dieną turėtam akcijų skaičiui;

- antrajame etape, kurio pradžia yra devyniolikta diena nuo akcijų platinimo pradžios ir

 kurio trukmė yra 15 dienų, likusias po pirmojo etapo akcijas platinti akcininkams banko

 valdybos nustatyta tvarka proporcingai akcininkų paraiškose pageidaujamiems akcijų

 skaičiams ir akcijų skaičiams, akcininkų turėtiems šio susirinkimo dieną.

 Pavesti banko valdybai patvirtinti detalizuotą akcijų platinimo ir apmokėjimo tvarką ir ją

 pateikti akcijų emisijos prospekte, taip pat priimti sprendimus dėl pasirašytų akcijų,

 neapmokėtų per nustatytą terminą.

  

  4) Dėl įstatų pakeitimo, susijusio su kapitalo didinimu.

* Per akcijų platinimui skirtą laiką išplatinus visas akcijas, pakeisti banko įstatus, juose

 nurodant 84.720.000 litų įstatinio kapitalo dydį,

* Pavesti banko valdybai išplatinus ne visas akcijas pakeisti banko įstatus, nurodant juose

 įstatinį kapitalą, padidintą pasirašytų akcijų nominalių verčių suma,

* Įgalioti banko valdybos pirmininką Algirdą Butkų pasirašyti visą pakeistus įstatus.



Pranas Gedgaudas

841 595653