Last update: 03.07.2024 20:06 (GMT+3)
Sanitas PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ 2005.10.05.
Šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas
Bendrovės stebėtojų tarybos iniciatyva ir generalinio direktoriaus
sprendimu 2005 m. lapkričio 8 d. 16 val. šaukiamas neeilinis visuotinis
AB „Sanitas“ akcininkų susirinkimas, kuris įvyks viešbutyje
„Holiday Inn“ (Šeimyniškių g. 1, Vilnius). Akcininkų registracija
nuo 15 val. Susirinkimo apskaitos diena yra 2005 m. spalio 31 d.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Bendrovės paprastųjų vardinių akcijų nominalios vertės keitimas.
2. Bendrovės įstatų pakeitimų ir naujos redakcijos tvirtinimas.
Siūlomi sprendimų projektai:
1.1. Pakeisti bendrovės paprastųjų vardinių akcijų nominalią vertę
iš 5 Lt į 1 Lt, visiems bendrovės akcininkams pakeičiant kiekvieną
turėtą paprastąją vardinę 5 Lt nominalios vertės akciją į 5 (penkias)
paprastąsias vardines 1 Lt nominalios vertės akcijas.
2.1. Pakeisti bendrovės įstatų 5.1 punktą, nekeičiant bendrovės įstatinio
kapitalo dydžio:
“5.1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 11 000 000 paprastųjų
vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 1 Lt.”
2.2. Įgalioti bendrovės vadovą Saulių Jurgelėną pasirašyti pakeistus
AB „Sanitas“ įstatus bei kitus su tuo susijusius dokumentus, įregistruoti
pakeistus įstatus teisės aktų nustatyta tvarka bei atlikti visus
su tuo susijusius veiksmus.
Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vadovė
Rūta Milkuvienė
(37) 20 06 62