Baloži                                                     05.12.2005



AS ‘’Baloži’’ pilnsapulces LĒMUMU PROJEKTI



A/S ‘’Baloži’’ akcionāru pilnsapulces, darba kārtība:



1. darba kārtības punktā  pilnsapulce plāno pieņemt šādu lēmumu:



Apstiprināt akciju sabiedrības ‘’Baloži’’ valdes un padomes ziņojumus.



2. darba kārtības punktā  pilnsapulce plāno pieņemt šādu lēmumu:



-	apstiprināt a/s ‘’Baloži’’  2005.finansu gada pārskatu;

-	a/s ‘’Baloži’’ gūto peļņu 1537,ooLVL apmērā ieskaitīt sabiedrības 

rezervēs.



3.darba kārtības punktā  pilnsapulce plāno pieņemt šādu lēmumu:



-	apstiprināt SIA ‘’KPMG Baltics’’ par a/s ‘’Baloži’’ revidentu 

sabiedrības jaunajam pārskata gadam no 01.10.2005.-30.09.2006.



4. darba kārtības punktā pilnsapulce plāno pieņemt šādu lēmumu:



- apstiprināt a/s ‘’Baloži’’ 2006. gada plānu:



1. Neto apgrozījums, Ls                                -   212523,oo

2. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi,  Ls       -     54000,oo

3. Ieņēmumi KOPĀ  1+2                                 -    266523,oo

4. Izdevumi KOPĀ:                                     -    264008,oo

5. Pārskata perioda peļņa                             -      2512,oo



5. darba kārtības punktā  pilnsapulce plāno pieņemt šādu lēmumu:



-	akcionāru sapulce nolēma par a/s ‘’Baloži’’ Padomes locekļiem uz  

trim gadiem ievēlēt:

Hansu Henneberg Nielu Soe, Henningu Degn, Rihardu Pulturu, Ilmāru Brāli.





A/S ‘’Baloži’’ valdes loceklis,

Rīkotājdirektors

Zdeneks Buholcs



Izpild. Tatjana Terta,

7917712