AS VIISNURK

TEADE

30.06.1999

 

AS VIISNURK AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

 

AS Viisnurk aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus 29. juunil 1999 kell 

15.00 Pärnus hotellis Strand.

Koosolekust võttis osa 28 aktsionäri/esindajat 3.186.983 häälega, millega oli 

esindatud 70,84% häälte koguarvust.

 

Üldkoosoleku päevakord ja otsused:

 

1. AS Viisnurk põhikirja muutmine

 

Üldkoosolek otsustas muuta AS Viisnurk põhikirja punkte 1.2; 1.4; 1.5; 2.2; 

2.3; 2.6; 3.2; 3.3; 3.5; 3.6; 3.7; 3.9; 3.11; 3.12; 3.13; 4.2; 4.3 

alljärgnevalt:

 

Kehtiv p. 1.2: Seltsi asukohaks on Pärnu, aadressil: Suur-Jõe tn 48,	Pärnu 

EE3600, Eesti Vabariik

Uus: Seltsi asukohaks on Pärnu, Eesti Vabariik

 

Kehtiv p. 1.4: Selts on juriidiline isik kõigi sellest tulenevate õiguste ja 

kohustustega, ta omab oma nimega pitsatit ja muud sümboolikat

Uus: -

 

Kehtiv p. 1.5: Selts juhindub oma tegevuses Äriseadustikust, teistest Eesti 

Vabariigi õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.

Uus: -

 

Kehtiv p. 2.2: Seltsi aktsiakapital on jagatud aktsiateks. Seltsil on ühte 

liiki nimelised aktsiad nimiväärtusega 10.00 (kümme) eesti krooni. Iga aktsia 

annab hääleõiguse 1 (ühele) häälele.

Uus: Seltsi aktsiakapital on jagatud aktsiateks. Seltsil on ühte liiki 

nimelised aktsiad nimiväärtusega 10.00 (kümme) eesti krooni. Iga aktsia annab 

eraldi hääleõiguse 1 (ühele) häälele.

 

Kehtiv p. 2.3: Seltsi aktsiate eest tasutakse rahas. Üldkoosoleku otsusel võib 

aktsiate eest tasuda mitterahalise sissemaksega. Mitterahalise sissemakse 

hindab lähtudes selle asja või õiguse harilikust väärtusest Seltsi juhatus tema 

poolt nimetatud eksperdi või moodustatud komisjoni arvamuse alusel. 

Mitterahaline sissemakse vormistatakse omandaja ja Seltsi juhatuse vahelise 

lepinguga.

Uus: Seltsi aktsiate eest tasutakse rahas. Üldkoosoleku otsusel võib aktsiate 

eest tasuda mitterahalise sissemaksega. Mitterahalise sissemakse hindab 

lähtudes selle asja või 	õiguse harilikust väärtusest Seltsi juhatus 

tema poolt nimetatud eksperdi või moodustatud komisjoni arvamuse alusel. 

Mitterahalise sissemakse üleandmine vormistatakse sissemaksja ja Seltsi 

juhatuse vahelise kirjaliku lepinguga.

 

Kehtiv p. 2.6: Seltsi aktsia kohta aktsiatähte välja ei anta. Aktsia omanik 

kantakse Seltsi aktsiaraamatusse. Aktsiaraamatu pidamist korraldab Seltsi 

juhatus.

Uus: Seltsi aktsia kohta aktsiatähte välja ei anta. Aktsia omanik kantakse 

Seltsi aktsiaraamatusse. Aktsiaraamatut peab juhatus nõukogu poolt kehtestatud 

korras.

 

Kehtiv p. 3.2: Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised. Korraline 

üldkoosolek toimub üks kord 	aastas. Teate korralisest koosolekust saadab 

juhatus kõigile aktsionäridele aktsiaraamatusse kantud aadressil vähemalt 3 

nädalat enne üldkoosoleku läbiviimise kuupäeva.

Uus: -

 

Kehtiv p. 3.3: Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses ettenähtud 

juhtudel ja korras.

Uus: Aktsionäride üldkoosolekud kutsutakse kokku seaduses ettenähtud juhtudel 

ja korras.

 

Kehtiv p. 3.5: Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui kohal on vähemalt 

pool aktsiatega esindatud häältest, välja arvatud põhikirja muutmine ja Seltsi 

lõpetamise otsustamine, milleks on vaja 2/3 aktsiatega esindatud häälte 

kohalolek.

Uus: Aktsionäride üldkoosolek võtab vastu otsuseid seaduse ettenähtud korras.

 

Kehtiv p. 3.6: Nõutavate häälte puudumise tõttu kokku kutsutud uus üldkoosolek 

on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältest.

Uus: -

 

Kehtiv p. 3.7: Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud 

vähemalt pool üldkoosolekul esindatud häältest, välja arvatud põhikirja 

muutmine, aktsiakapitali suurendamine või vähendamine ja Seltsi lõpetamise 

otsustamine, mille poolt peab olema	vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud 

häältest, samuti uute aktsiate eesostu õiguse välistamise otsustamine, mille 

poolt peab olema vähemalt 3/4 üldkoosolekul esindatud häältest.

Uus: -

 

Kehtiv p. 3.9: Juhatus on Seltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Seltsi.

Uus: -

 

Kehtiv p. 3.11: Nõukogu planeerib Seltsi tegevust ja korraldab seltsi juhtimist 

ning teostab järelvalvet juhatuse tegevuse üle.	

Uus: -

 

Kehtiv p. 3.12: Nõukogu liikmed valitakse kolmeks aastaks. Nõukogul on 3 (kolm) 

liiget. Nõukogu teeb oma otsuseid osalejate lihthäälteenamusega.

Uus: Nõukogu liikmed valitakse viieks aastaks. Nõukogul on 3 (kolm) liiget. 

Nõukogu teeb oma otsuseid osalejate lihthäälteenamusega.

 

Kehtiv p. 3.13: Üldkoosolek võib anda nõukogule õiguse suurendada 

aktsiakapitali Äriseadustikus ettenähtud ulatuses ja korras.

Uus: Nõukogul on õigus suurendada aktsiakapitali sissemaksete tegemisega kolme 

aasta 	jooksul.

 

Kehtiv p. 4.2: Seltsi majandusaasta aruande kinnitab ja kasumi jaotamise otsuse 

võtab vastu 	üldkoosolek.

Uus: -

 

Kehtiv p. 4.3: Seltsi reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi 

eraldistest. Seltsi 	reservkapitali suurus on 1/10 aktsiakapitalist. Kuni 

nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 

puhaskasumist.

Uus: Seltsi reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. 

Seltsi reservkapitali suurus on minimaalselt 1/10 aktsiakapitalist. Kuni 

nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 

puhaskasumist.

 

2. AS Viisnurk nõukogu valimine

 

Otsustati valida AS Viisnurk nõukogu liikmeteks Joakim Helenius, Indrek 

Koolmeister ja Toomas Reisenbuk.

 

3. AS Viisnurk nõukogule makstava tasu suurus ja maksmise kord

 

Otsustati tasustada nõukogu 1 x kvartalis 8110.- krooni ulatuses. Tasu 

jaotatakse vastavalt nõukogusisesele otsusele liikmete vahel.

 

4. AS Viisnurk audiitorite arvu määramine ja audiitori nimetamine

 

Otsustati nimetada AS Viisnurk audiitoriks Marek Sukk firmast KPMG Estonia. 

Volituste tähtaeg on 3 aastat.

 

5. AS Viisnurk audiitorite tasustamise kord

 

Audiitorteenuste tasustamine toimub vastava lepingu järgselt. Lepingu sõlmimise 

õigus on AS Viisnurk juhatuse esimehel.

 

 

Andrus Aljas

Finantsdirektor

(244) 78 355