AS MERKO EHITUS

TEADE

13.05.98

 

ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL  (VÄLJAVÕTE) 

 

Sauel,  Tule 21

13. mail 1998.a. kell 11.00

 

PÄEVAKORD:

 

1.	Protseduuriküsimused

2.	Põhikirja muutmine

3.	Aktsiakapitali suurendamine

                        

Koosolekul osales kokku 6 (kuus)  aktsionäri, kellele kuuluvate  aktsiatega 

oli esindatud kokku 6 558 864 (kuus miljonit viissada viiskümmend kaheksa 

tuhat kaheksasada kuuskümmend neli) häält.

 

Märgiti, et koosolekul oli esindatud 74,1115% aktsiatega määratud häältest 

ning koosolek oli seega otsustusvõimeline. 

 

Protseduurilised küsimused otsustati alljärgnevalt: 

 

(i) 	valida koosoleku juhataja ja koosoleku protokollija;

(ii)	kinnitada häältelugemiskomisjon;

(iii)	kinnitada koosoleku läbiviimise kord:

 

Hääletamise tulemused:	

poolt:	6 558 864 häält, 6 aktsionäri, 100  % registreerunuist

 

Vastavalt hääletamise tulemustele on protseduuri kinnitamise otsus 

vastuvõetud.

 

I. Põhikirja muutmine

 

Koosoleku juhataja ettepanek hääletada AS Merko Ehitus põhikirja muutmise 

osas  täiendades seda uue punktiga 6 järgmises sõnastuses:

 

.Sissemaksete tegemine

6.	Sissemaksed aktsiaseltsi aktsiakapitali võivad olla nii rahalised 

kui ka mitterahalised. Mitterahalise sissemakse väärtust hindab Aktsiaseltsi 

juhatuse poolt määratud ekspert. Mitterahalise sissemakse väärtuse 

hindamisel võetakse aluseks mitterahalise sissemakse esemeks oleva asja või 

õiguse harilik väärtus.  Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist 

kontrollib audiitor..

ning muuta varasema punkti 6 ning kõigi järgmiste punktide numeratsioon ühe 

võrra suuremaks.

 

Hääletamise tulemused:

poolt:		6 558 774 häält, 5 aktsionäri, 99,99863% registreerunuist

erapooletu:	90 häält, 1 aktsionär, 0,00137 % registreerunuist

Vastavalt hääletamise tulemustele on põhikirja muutmise otsus vastuvõetud.

 

II. 	Aktsiakapitali suurendamine 

 

Aktsiaseltsi nõukogu ettekanne seoses aktsiakapitali suurendamisega.

 

Koosoleku juhataja ettepanek hääletada AS Merko Ehitus aktsiakapitali 

suurendamise osas uute aktsiate väljalaskmise teel akstionäridele esitatud 

erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teate päevakorra punktis 3 toodud 

tingimustel.

 

Hääletamise tulemused:

poolt:	90 häält, 1 aktsionär, 0,00137% registreerunuist

vastu:	6 558 474 häält, 4 aktsionäri, 99,99406% registreerunuist

erapooletu:	300 häält, 1 aktsionär, 0,00457% registreerunuist

 

 

Vastavalt hääletamise tulemustele ei ole Aktsiaseltsi aktsiakapitali 

suurendamise otsus vastuvõetud.

 

Märgiti, et koosoleku juhatajale küsimusi koosoleku päevakorras olevate 

küsimuste osas ei esitatud. Sõnavõttudeks sooviavaldusi ei laekunud.

 

Koosolek lõpetati kell 11.30

 

 

AS Merko Ehitus Juhatus